[2000/06/06 15:56] KETY Raport biezacy Projekty uchwal ZWZA
Raport Bieżący Nr 38/2000
Zgodnie z § 42 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Zakładów Metali Lekkich "Kęty" SA przesyła projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 16 czerwca 2000 roku w Kętach.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 1/00
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ZML "KĘTY" SA z dnia 16 czerwca 2000 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121/94, z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1, pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 1999 rok, na które składa się:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 481.947.365,76 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r., wykazujący zysk netto w wysokości 46.701.929,94 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 12.812.573,73 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze),
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 1999 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 2/00
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ZML "KĘTY" SA z dnia 16 czerwca 2000 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121/94 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które składa się :
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej ZML "Kęty" SA sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r.,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
oraz zatwierdza sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej w 1999 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 3/00
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ZML "KĘTY" SA z dnia 16 czerwca 2000 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia przekazać zysk netto Spółki za rok 1999 w kwocie 46.701.929,94 zł. (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) w całości na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na realizację programu inwestycyjnego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 4/00
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ZML "KĘTY" SA z dnia 16 czerwca 2000 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 5/00
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ZML "KĘTY" SA z dnia 16 czerwca 2000 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego, oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 6/00
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ZML "KĘTY" SA z dnia 16 czerwca 2000 roku
I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 431 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala zmiany w Statucie Spółki w brzmieniu:
1. § 1 otrzymuje brzmienie :
§ 1
1. Firma Spółki brzmi: Grupa KĘTY Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: KĘTY S.A.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto Bielsko - Biała.
3. § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie przetwórstwa aluminium i jego stopów, oraz działalność produkcyjna i handlowa w zakresie wytwarzania materiałów na opakowania z tworzyw sztucznych i papieru, w tym pośrednictwo handlowe, zaopatrzeniowe i marketingowe, w szczególności :
1) Produkcja papieru i tektury falistej oraz produkcja opakowań z papieru i tektury - PKD 21.21.Z
2) Działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 22.22.Z
3) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 25.22.Z
4) Produkcja aluminium - PKD 27.42.Z
5) Odlewnictwo metali lekkich - PKD 27.53.Z
6) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków - PKD 28.40.Z
7) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 28.51.Z
8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 28.52.Z
9) Produkcja opakowań z metali lekkich - PKD 28.72.Z
10) Produkcja wyrobów metalowych gdzie indziej nie sklasyfikowanych - PKD 28.75.B
11) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu - PKD 37.10.Z
2. Nadto przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest również działalność w zakresie :
1) Dystrybucji energii elektrycznej - PKD 40.10.C
2) Dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 40.20.B
3) Pozostałego pośrednictwa finansowego gdzie indziej nie sklasyfikowanego - PKD 65.23.Z
4) Wynajmu nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z
5) Wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 71.32.Z
6) Wynajmu pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 71.34.Z
7) Informatyki PKD 72
8) Badania rynku i opinii publicznej - PKD 74.13.Z
9) Rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu - PKD 74.50.Z
10)Odprowadzania ścieków - PKD 90.00.D
4. § 35 otrzymuje brzmienie:
§ 35
1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć Radzie Nadzorczej sporządzony w ustawowym terminie i zweryfikowany przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą, bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe oraz rachunek przepływów pieniężnych i dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Zarząd będzie sporządzał miesięczne sprawozdania finansowe dla Rady Nadzorczej w zakresie i terminach określonych przez Radę.
3. Zarząd będzie sporządzał roczne budżety i przedstawiał je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia w terminach wyznaczonych przez Radę. Ponadto Zarząd będzie sporządzał strategiczne plany rozwoju Spółki i uaktualniał je co 12 miesięcy.
4. Rada Nadzorcza określi wymagania jakim powinny odpowiadać przedstawiane przez Zarząd budżety i plany strategiczne.
5. W § 37 skreśla się ust. 2.
II. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania do rejestru handlowego.
2. W związku z dokonaniem zmian istotnych dla funkcjonowania Spółki, dotyczących firmy i siedziby Spółki, pozostawia się uznaniu Zarządu Spółki termin złożenia do sądu wniosku o zarejestrowanie zmian w Statucie objętych niniejszą Uchwałą.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 7/00
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ZML "KĘTY" SA z dnia 16 czerwca 2000 roku
I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 431 Kodeksu handlowego, § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki oraz na podstawie wniosku zgłoszonego przez akcjonariusza - Skarb Państwa, uchwala zmiany w Statucie Spółki w brzmieniu:
1. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Zarząd powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Prezesa i członków Zarządu lub cały Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej.
4. § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.
5. § 16 otrzymuje brzmienie:
Umowę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
6. § 21 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) wnioskowanie w sprawie powołania i odwołania Prezesa Zarządu, członków Zarządu lub całego Zarządu,
7. § 21 ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
9) wnioskowanie w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu.
8. W § 30 ust. 1 dodaje się punkty 16 i 17 w następującym brzmieniu:
16) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
17) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania do rejestru handlowego.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 8/00
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ZML "KĘTY" SA z dnia 16 czerwca 2000 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości fabrycznej Spółki obejmującej działkę nr 3203/12 o powierzchni 5,0307 ha.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Kryjak Jan
Olechnowicz Paweł