KETY: Termin i porządek walnego zgromadzenia

opublikowano: 2006-04-19 09:33

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 23 / 2006
Data sporządzenia: 2006-04-19
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Termin i porządek walnego zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)
Zarząd Grupy Kęty SA zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie 11 maja 2006 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kętach ul. Kościuszki 111 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005.
9.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2005.
10.Podjęcie uchwały o podziale zysku z lat ubiegłych.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie programu opcji menedżerskich.
14.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B, C i D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji serii E Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich realizowanym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w pkt. 13.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, dokonanego na podstawie uchwały, o której mowa w pkt. 14.
16.Podjęcie uchwały w sprawie innych zmian w Statucie Spółki.
17.Wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad.

Imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych należy składać w siedzibie Spółki w Kętach ul. Kościuszki 111 (sekretariat) przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 4 maja 2006 r. do godz. 16.00 i nieodebranie go przed jego zakończeniem.

Jednocześnie Zarząd informuje - zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) - o zamiarze dokonania następujących zmian w statucie spółki Grupa Kęty SA.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki (w pkt. 15 porządku obrad):
§ 8 ust. 7
Jest: Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii D Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2003 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 750.000 (słownie: siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) złotych w drodze emisji 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
Projekt: Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B, C i D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2006 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 687.000 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) złotych w drodze emisji 274.800 (słownie: dwustu siedemdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki (w pkt. 16 porządku obrad):
§ 8 ust. 4
Jest: Akcjami Spółki są:
1)6.766.323 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje serii A,
2)1.659.340 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji serii B,
3)500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii C,
Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
Projekt: Akcjami Spółki są:
1)6.766.323 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje serii A,
2)1.659.340 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji serii B,
3)500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii C,
4)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii D.
Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Pursuant to § 39 item 1 point 1 of the Ordinance of the Minster of
Finance dated October 19, 2005 on current and periodic information
submitted by issuers of securities (Official Journal of 2005, No. 209,
entry 1744) the Management Board of the Kęty Group hereby inform on
convening the General Meeting of shareholders to be held on May 11, 2006
at 12:00 hours at the company's registered office in Kęty, 111
Kościuszki St., with the following agenda:


1.Opening of the General Meeting.2.Election of the Chairman of the
General Meeting.3.Ascertainment of propriety of convening the
General Meeting and its capacity to pass resolutions.4.Adoption of
the agenda.5.Election of the Ballot Counting Committee.
6.Presentation of the Supervisory Boards report on inspecting the report
of the Management Board on the company actions as well as the financial
statement for the fiscal year 2005.7.Consideration and approval of
the Management Boards report on the company actions as well as the
financial statement for the fiscal year 2005.8.Consideration and
approval of the consolidated financial statement of the capital group
for the fiscal year 20059.Adoption of a resolution as to the
distribution of profits for the year 2005.10.Adoption of a
resolution as to the distribution of previous years' profits.
11.Adoption of resolutions of the fulfillment of duties by members of
the Management Board.12.Adoption of resolutions of the fulfillment
of duties by members of the Supervisory Board.13.Adoption of a
resolution regarding management stock option plan.14.Adoption of a
resolution regarding issuing of bonds of B, C and D series with the
first option right, regarding acceptance of Company's shares of E series
and conditional increase in share capital by issuing shares of E series,
to the exclusion of redemption right of so-far shareholders so as to
enable the persons taking part in the management stock option plan to
subscribe for shares of E series, executed pursuant to the resolution
passed by the General Meeting, indicated in item 13.15.Adoption of a
resolution as to the amendments to the Company's Statute regarding
accounting for the conditional increase in the share capital in the
content of the Company's Statute, through issuing of shares of E series,
pursuant to the resolution referred to in item 14.16.Adoption of a
resolution as to the other amendments to the Company's Statute.
17.Submission of motions.18.Closing of the Meeting.Bearer
depository certificates issued by the entity holding the account of
securities should be submitted at the Company's registered Office in
Kęty at 111 Kościuszki St. (company's secretariat) at least one week
prior to the date of the General Meeting, i.e. until May 4, 2006 not
later than 16:00 hours and sand may not be collected before its
conclusion.


Pursuant to § 39 item 1 point 2 of the Ordinance of the Minster of
Finance dated October 19, 2005 on current and periodic information
submitted by issuers of securities (Official Journal of 2005, No. 209,
entry 1744), the Management Board of the Kęty Group hereby advise of the
intention to introduce the following amendments to the Company's Statute
of the Kęty Group S.A.§8 section 7Present wording:
Pursuant to resolution on the issue of series A bonds with pre-emptive
right to subscribe for series D shares of the Company and conditional
increase of share capital by means of the issue of series D shares
adopted by the General Meeting of Shareholders on 30 May 2003, the share
capital of the Company was conditionally increased by PLN 750,000 (
seven hundred and fifty thousand zloty) through the issue of 300,000
(three hundred thousand) series D ordinary bearer shares with the
nominal value of PLN 2.50 (two zloty and fifty groszy) each.Draft:
Pursuant to the resolution on the issue of series B, C and D bonds with
pre-emptive right to subscribe for series E shares of the Company and
conditional increase of share capital by means of the issue of series E
shares adopted by the General Meeting of Shareholders on 11 May 2006,
the share capital of the Company was conditionally increased by PLN
687,000 ( six hundred and eighty seven thousand zloty) through the issue
of 274,800 (two hundred and seventy four thousand and eight hundred
zloty) series E ordinary bearer shares with the nominal value of PLN
2.50 (two zloty and fifty groszy) each.§8 section 4Present
wording: The Company' shares are as follows:1) 6,766,323 (six
million seven hundred and sixty six thousand three hundred and twenty
three) series A shares. 2) 1,659,340 (one million six hundred and fifty
nine thousand three hundred and forty) series B shares.3) 500,000
(five hundred thousand) series C shares.The shares of subsequent
issues are marked with successive letters of the alphabet.


Draft: The Company' shares are as follows:1) 6,766,323 (six million
seven hundred and sixty six thousand three hundred and twenty three)
series A shares;2) 1,659,340 (one million six hundred and fifty nine
thousand three hundred and forty) series B shares.3) 500,000 (five
hundred thousand) series C shares.4) 300,000 (three hundred
thousand) series D shares.The shares of subsequent issues are marked
with successive letters of the alphabet.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-04-19 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2006-04-19 Adam Piela Członek Zarządu