[2000/03/30 14:10] KPPD S.A. Raport biezacy Nr 07/2000.KPPD-porzadek obrad WZA
Zgodnie z §42 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r.-Dz.U. Nr 163, poz.1160, Zarząd SpółkiKoszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna
informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 kwietnia 2000 roku o godz. 10.00 w Szczecinku przy ul.1 Maja 20 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 1999 r.,
b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 1999 r.,
c/ podziału zysku netto za 1999 r.,
d/ udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków
w 1999 r.,
e/ udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.,
f/ zmian w Statucie Spółki,
g/ zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Zbigniew Paszkiel - Członek Zarządu
Zenon Wnuk - Członek Zarządu