[2000/04/05 10:20] KPPD S.A. Raport biezacy Nr 09/2000.KPPD-projekty uchwal ZWZA.
Zgodnie z § 42 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r.-Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Zarząd Spółki
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.
przekazuje informację dotyczącą projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane w dniu 28 kwietnia
2000 r.:
UCHWAŁA NR ... /00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 28.1 pkt 1 "Statutu Spółki" Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 1999 r.
§ 2.
Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ... /00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres działania Spółki w 1999 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 28.1 pkt 1 "Statutu Spółki" Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 1999 r., obejmujące:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 67.028.500,86 zł,
2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 1999 r. zamykającym się zyskiem netto wynoszącym 2.102.103,63 zł,
3) informację dodatkową ( noty objaśniające do sprawozdania finansowego ),
4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych ,wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych na początek i koniec okresu badanego na sumę 1.091.411,16 zł.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ... /00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie: podziału zysku netto za okres
01.01 - 31.12.1999 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 28.1 pkt 2 "Statutu Spółki" Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za okres od 01.01 - 31.12.1999 r. w kwocie: 2.102.103,63 zł przeznacza się na :
a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości : 2.092.896,00 zł, tj. 1,29 zł za 1 akcję.
b) zasilenie kapitału zapasowego w wysokości : 9.207,63 zł
§ 2.
1. Ustala się dzień nabycia prawa do dywidendy na 22 maja
2000 r.
2. Ustala się dzień rozpoczęcia wypłaty dywidendy na 10 sierpnia 2000 r.
§ 3.
Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ... /00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie: udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 28.1 pkt 3 "Statutu Spółki" Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Udziela się Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 1999 r do 31 grudnia 1999 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ... /00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i art. 390 §2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 28.1 pkt. 3 "Statutu Spółki" Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje :
§ 1.
1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za 1999 r.
2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ... /00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego oraz art.17.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§1.
Dokonuje się zmian w składzie obecnej Rady Nadzorczej :
Odwołuje się członków Rady:
1. ........................
2. ........................
3. ........................
4. ........................
5. ........................
Powołuje się członków Rady:
1.
2.
§2.
Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr ... /00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 28 kwietnia 2000 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art. 23 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
Działając na podstawie art.408 § 1 Kodeksu handlowego oraz art.28.2 pkt 1 "Statutu Spółki"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§1.
W Statucie Spółki dokonuje się następującej zmiany:
W art.22 ust. 22.2 pkt 6 po słowach: "według ostatniego bilansu" dodaje się słowa:
" z wyłączeniem zbycia nieruchomości fabrycznych Spółki".
§2.
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu
"Statutu KPPD-Szczecinek SA" uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że skutki prawne wywołuje od chwili zarejestrowania.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Zbigniew Paszkiel - Członek Zarządu
Zenon Wnuk - Członek Zarządu