Nr 5/2002 Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA przekazuje treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane w dniu 22 maja 2002 r.:
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2001 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 r., obejmujące: 1) wstęp, 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66.749.799,09 zł, 3) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2001 r. wykazujący stratę netto wynoszącą -12.790.805,61 zł 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, 5) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. o kwotę 258.224,91 zł. 6) noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2001 do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1. Stratę netto za rok obrotowy od 01.01.2001 do 31.12.2001 r. w kwocie: - 12.790.805,61 zł pokrywa się z kapitału zapasowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. 1. Walne Zgromadzenie udziela następującym osobom, które pełniły funkcje członków Zarządu Spółki w 2001 r. absolutorium z wykonania przez z nich obowiązków: 1. Longin Graczkowski, 2. Zenon Wnuk
2. W stosunku do byłego członka Zarządu Romana Wojtyniaka, Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium z wykonania przez niego obowiązków (w okresie 01.01.2001 - 30.10.2001.r.) § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela następującym osobom, które pełniły funkcje członków Rady Nadzorczej w 2001 r. absolutorium z wykonania przez z nich obowiązków: 1. Sylwia Lasota, 2. Danuta Schefs, 3. Waldemar Mojsiewicz, 5. Jacek Waśniewski, 6. Witold Malewski, 7. Stanisław Perek, 8. Piotr Lip, 9. Jan Jasiński, 10. Robert Ciszek, 11. Rafał Przybylak, 12. Paweł Pieśniewski. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 6 w Statucie Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: Czas trwania Spółki jest nieoznaczony § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 9 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.094.336,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 1.622.400 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta) akcji o wartości nominalnej 3,14 zł (słownie: trzy złote czternaście groszy) każda. 2.Kapitał zakładowy stanowią: a)1.014.000 (słownie: jeden milion czternaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A b) 608.400 (słownie: sześćset osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia w Statucie Spółki skreślić art. 10 ust.2 w brzmieniu: 10.2. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku bądź w drodze obniżenia kapitału akcyjnego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dodać art. 11 do Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 1. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach dozwolonych przepisami Kodeksu spółek handlowych , w szczególności w celu ich umorzenia. 2. Akcje Spółki mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za zgodą akcjonariusza, w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez jego zgody (umorzenie przymusowe). 3. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza, jeżeli: a) z żądaniem przymusowego umorzenia akcji zwrócą się do Spółki akcjonariusze reprezentujący co najmniej 75% kapitału zakładowego Spółki, b) prawomocnie oddalone zostało oczywiście bezzasadne powództwo akcjonariusza o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Za powództwo oczywiście bezzasadne uznaje się powództwo, w związku z oddaleniem którego sąd zastosował art. 423 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 4. W przypadku ziszczenia się przesłanek wskazanych w ust.3b, Zarząd lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego, może w terminie roku od dnia ich ziszczenia się zażądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o przymusowym umorzeniu akcji. 5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwały o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego powinny zostać podjęte na tym samym Walnym Zgromadzeniu. 6. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. W przypadku umorzenia dobrowolnego, możliwe jest za zgodą akcjonariusza umorzenie akcji bez wynagrodzenia. 7. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji Spółka wypłaci akcjonariuszowi w terminie miesiąca od dnia obniżenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 5. 8. Wysokość wynagrodzenia, odpowiadającego wartości księgowej umarzanych akcji na dzień podjęcia uchwały o ich umorzeniu, ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. 9. Walne Zgromadzenie może w uchwale o umorzeniu akcji przyznać akcjonariuszowi w jej miejsce świadectwo użytkowe. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić tytuł i Art. 12 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: IV. Organy Spółki Art.12 Organami Spółki są: A. Zarząd; B. Rada Nadzorcza; C. Walne Zgromadzenie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dodać do Art. 13 Statutu Spółki nowy ust. 5 o następującym brzmieniu: 5. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić w Art. 15 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodając do niego ust. 2 o następującym brzmieniu: 2. Zarząd może ustanawiać prokurę. Prokura może być oddzielna lub łączna. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 17 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 18 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: 1. Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 2 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących, oraz Sekretarza. 2. W przypadku skorzystania przez akcjonariusza z uprawnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 może on desygnować spośród wszystkich członków Rady Nadzorczej jej Przewodniczącego, tak długo jak dysponuje akcjami reprezentującymi nie mniej niż 33% kapitału zakładowego Spółki. 3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku braku Przewodniczącego, którykolwiek z jej członków. W przypadku gdy pierwsze posiedzenie zwołane zostanie przez więcej niż jedną osobę, odbywa się posiedzenie zwołane na termin najwcześniejszy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 19 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić, jeden z Wiceprzewodniczących albo Sekretarz, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad. 3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku. W przypadku niezwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczących Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 20 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. 3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. 4. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia. 5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 6. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i nie zgłaszają sprzeciwu, co do faktu odbycia posiedzenia i zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. 7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu. 9. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. 10. W trybie określonym w ust. 6 -8 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 11. Rada może uchwalić swój Regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 28 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu straty, 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób, 5) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 6) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 7) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 9) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. 14. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych: 1) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 2) umorzenie akcji, 3) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, 4) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, 5) rozwiązanie Spółki, 6) połączenie Spółki z inną spółka handlową, 7) podział Spółki, 8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki. 4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. 5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 29 Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje do niego ust. 3 w następującym brzmieniu: 3. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 30 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jej Wiceprzewodniczący, członek Zarządu albo inna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 35 zmieniając treść ust. 2 Statutu Spółki i dodając ust. 3 w następującym brzmieniu: 2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy. 3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję: 1. [..] 2. [..] 3. [..] 4. [..] 5. [..] § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA 22 maja 2002 r. w sprawie: zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 23 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1. 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonego przez współczynnik: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 1,6 razy; b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 1,3 raza; c) Sekretarz Rady Nadzorczej - 1,3 raza; d) Członek Rady Nadzorczej - 1,1 raza. 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek nie był obecny na żadnym formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet. 7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. § 2. Uchyla się uchwałę nr 7/99 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD- Szczecinek S.A. z dn.16.04.1999 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej § 3 Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.
kom emitent ewa/zdzmi