KREDYT BANK - 35/2000 Podjecie Uchwal przez NWZA 30.08.2000

opublikowano: 2000-08-30 16:30

[2000/08/30 16:30] KREDYT BANK - 35/2000 Podjecie Uchwal przez NWZA 30.08.2000

Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje uchwałę podjętą przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. w dniu 30 sierpnia 2000 roku:

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A.
z dnia 30 sierpnia 2000 roku

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Kredyt Banku S.A. za 1999 rok

Na podstawie Art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.
U. Nr 121 poz. 591) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 1999
rok składające się z:

ˇ skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 1999 roku zamykającego
się po stronie aktywów i pasywów kwotą złotych 16.045.345.808,50 złotych (słownie:
szesnaście miliardów czterdzieści pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy
osiemset osiem złotych pięćdziesiąt groszy),

ˇ skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do
dnia 31 grudnia 1999 roku zamykającego się zyskiem netto w kwocie 115.443.704,71
złotych (słownie: sto piętnaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące
siedemset cztery złote siedemdziesiąt jeden groszy),

ˇ skonsolidowanego rachunku przepływów środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie
stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31
grudnia 1999 roku o sumę 231.725.390,91 złotych (słownie: dwieście trzydzieści jeden
milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych
dziewięćdziesiąt jeden groszy),

ˇ informacji dodatkowej.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok
1999.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy reprezentowanych było 83.801.204 akcje tj. 84,99% kapitału akcyjnego
Banku.

Jednocześnie Zarząd Banku podaje do wiadomości, że zgodnie z listą akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kredyt Banku
S.A. w dniu 30 sierpnia 2000 roku Akcjonariuszami uprawnionymi do 5% i więcej głosów
na WZA były następujące podmioty:

1. KBC Bank N.V. 29.472.646 29,89%
2. Banco Espirito Santo S.A. 19.483.112 19,76%
3. Bankers Trust Company 19.222.040 19,49%
4. Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej 5.019.637 5,09%

Jednocześnie Kredyt Bank S.A. informuje, że akcjonariusz nie ma obowiązku uczestniczyć
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wszystkimi posiadanymi akcjami.