KRUK S.A.: Powołanie dwóch osób nadzorujących

opublikowano: 2019-05-31 18:26

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zgloszenie_kandydatury_Piotr_Stepiak,_Krzysztof_Kawalec.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_Piotr_Stepniak.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_Krzysztof_Kawalec.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_Piotr_Stepniak.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_Krzysztof_Kawalec.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Powołanie dwóch osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 31 maja 2019 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie uprawnionego akcjonariusza, Piotra Krupy, o skorzystaniu z uprawnień przyznanych zapisami § 11 ust. 5 lit. b) Statutu Spółki i powołaniu z dniem 25 czerwca 2019 r. do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Piotra Stępniaka oraz Pana Krzysztofa Kawalca, którzy w Radzie Nadzorczej będą pełnili funkcję Członków Rady Nadzorczej.
Poniżej Emitent prezentuje życiorysy zawodowe powołanych osób:

1. Pan Piotr Stępniak
Pan Piotr Stępniak posiada wykształcenie wyższe. W 1992 roku ukończył University of Guelph w Kanadzie uzyskując tytuł BA (Bachelor of Arts). Ponadto w 1995 roku ukończył ESC Rouen we Francji uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration) oraz uzyskał tytuł MSM (Master of Science in Management) z Purdue University USA. Zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w latach 1985 - 1992 w Air Canada -Toronto, Kanada, (ii) w latach 1992-1997 w PepsiCola Int'l, (III) w roku 1998 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie (iv) w latach 1999-2000 jako Dyrektor Rozwoju w ARMARK, Toronto, Kanada, (v) w latach 2000-2001, jako Dyrektor Marketingu a następnie - w latach 2001- 2005 -Wiceprezes Zarządu w Lukas S.A. oraz Lukas Bank S.A.,(vi)w latach 2005-2008 Prezes Zarządu Getin Holding S.A.. Piotr Stępniak posiada wieloletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych wielu spółek: (i)w latach 2003-2004 był członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.,(ii) w latach 2003-2007 - członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A.,(iii) w latach 2005-2006 - członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.,(iv) w latach 2005-2008 - członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A., Carcade Sp. z o.o.(Rosja),Fiolet S.A. oraz Open Finance S.A.,(v) w latach 2007-2008 - członkiem Rady Nadzorczej Prikarpattya Bank (Ukraina),(v) w latach 2006-2008 - członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds TF1 S.A.,(vi) w latach 2008-2009 - członkiem Rady Nadzorczej Funduszu Mikro Sp. z o.o., (vii) w latach 2008-2013 - członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Asset Management Holding S.A..W latach 2005-2008 Piotr Stępniak pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Bank S.A., zaś w latach 2006-2008 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.. Obecnie Piotr Stępniak zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: ATM Grupa S.A., Kruk S.A., Nest Bank S.A., BFF Polska S.A., Asseco Business Solutions S.A., Grupa Kęty S.A., ZE PAK S.A.

2. Pan Krzysztof Kawalec
Pan Krzysztof Kawalec, Prezes Zarządu BFF Polska S.A., która tworzy Grupę Kapitałową należącą do Grupy Bankowej BFF notowanej na Borsa Italiana. Związany jest ze spółką KRUK SA od 2001 roku. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej KRUK TFI SA. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł Magistra Inżyniera Zarządzania Przedsiębiorstwem. W roku 2002 Krzysztof Kawalec ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2003 ukończył Podyplomowe Studium Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2006 Krzysztof Kawalec ukończył program MBA w PAM Center Uniwersytet Łódzki, University of Maryland. W latach 1998–2001 Krzysztof Kawalec zajmował stanowisko Managera w IFFP Sp. z o.o. (International Fast Food Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie. W latach 2001–2002 Krzysztof Kawalec pełnił funkcję Kierownika Działu Kontraktacji w Magellan S.A. W latach 2002–2003 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w Spółce. Od 2003 roku był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Operacyjnym Spółki, a od dnia 1 lipca 2008 roku Krzysztof Kawalec pełni funkcję Prezesa Zarządu Magellan S.A. Jest również członkiem Rad Nadzorczych w działających na terenie Słowacji i Czech spółkach Magellan Slovakia s.r.o. i MedFinance Magellan s.r.o. Od 2009 roku Krzysztof Kawalec pełni funkcję członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089, ze zm.).
Jednocześnie Emitent informuje, że zarówno Pan Piotr Stępniak jak i Pan Krzysztof Kawalec, nie wykonują działalności konkurencyjnej do działalności KRUK S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
Załączniki
Plik Opis
Zgłoszenie kandydatury Piotr Stępiak, Krzysztof Kawalec.pdfZgłoszenie kandydatury Piotr Stępiak, Krzysztof Kawalec.pdf Zgłoszenie kandydatury Piotr Stępiak, Krzysztof Kawalec.pdf
Oświadczenie Piotr Stępniak.pdfOświadczenie Piotr Stępniak.pdf Oświadczenie Piotr Stępniak.pdf
Oświadczenie Krzysztof Kawalec.pdfOświadczenie Krzysztof Kawalec.pdf Oświadczenie Krzysztof Kawalec
CV Piotr Stępniak.pdfCV Piotr Stępniak.pdf CV Piotr Stępniak
CV Krzysztof Kawalec.pdfCV Krzysztof Kawalec.pdf CV Krzysztof Kawalec.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No. 26/2019


Date of the report: May 31st 2019


Subject: Appointment of two Supervisory Board members


Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and
periodic information


Text of the report:


The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that today,
on May 31st 2019, the Company received a statement from Piotr Krupa, an
entitled shareholder, on the exercise of the rights granted to him under
Art. 11.5.b of the Company’s Articles of Association and appointment,
with effect from June 25th 2019, of Mr Piotr Stępniak and Mr Krzysztof
Kawalec as members of the Supervisory Board of the new term of office.


Below are presented the biographical notes of the new Supervisory Board
members.


1. Piotr Stępniak


Mr Piotr Stępniak has a university degree. In 1992 he received a BA
(Bachelor of Arts) degree from the University of Guelph, Canada. In 1995
he earned his MSM (Master of Science in Management) degree from the
Purdue University, USA, and an EMBA (Executive Master of Business
Administration) diploma from the Rouen Business School in France. He
gained knowledge and experience working in managerial roles: (i) between
1985 and 1992 at Air Canada, Toronto, (ii) in 1992–1997 at PepsiCola
Int’l, (iii) in 1998 at Bank Handlowy S.A. of Warsaw (iv) in 1999–2000
as Development Director at ARMARK, Toronto, Canada, (v) in 2000–2001 as
Marketing Director, and in 2001–2005 as Vice President of the Management
Board at Lukas S.A. and Lukas Bank S.A., (vi) in 2005–2008 as President
of the Management Board at Getin Holding S.A. In addition, Piotr
Stępniak has long-standing experience of serving on the supervisory
boards of a number of companies: (i) in 2003–2004 he was a member of the
Supervisory Board of Europejski Fundusz Leasingowy S.A.,(ii) in
2003–2007 a member of the Supervisory Board of TU Europa S.A.,(iii) in
2005–2006 a member of the Supervisory Board of Getin Leasing S.A.,(iv)
in 2005–2008 a member of the Supervisory Board of Powszechny Dom
Kredytowy in Wrocław S.A., Carcade Sp. z o.o. (Russia), Fiolet S.A. and
Open Finance S.A.,(v) in 2007–2008 a member of the Supervisory Board of
Prikarpattya Bank (Ukraine),(v) in 2006–2008 a member of the Supervisory
Board of Noble Funds TF1 S.A.,(vi) in 2008–2009 a member of the
Supervisory Board of Mikro Sp. z o.o., (vii) in 2008–2013 a member of
the Supervisory Board of Skarbiec Asset Management Holding S.A.From 2005
to 2008 Piotr Stępniak served as Chairman of the Supervisory Board of
Getin Bank S.A., while in 2006–2008 he held the position of Chairman of
the Supervisory Board of Noble Bank S.A. Currently, he sits as a member
on the supervisory boards of the following companies: ATM Grupa S.A.,
Kruk S.A., Nest Bank S.A., BFF Polska S.A., Asseco Business Solutions
S.A., Grupa Kęty S.A. and ZE PAK S.A.


2. Krzysztof Kawalec


Krzysztof Kawalec, President of the Management Board of BFF Polska S.A.,
whose group is a member of the BFF Banking Group listed on Borsa
Italiana. He has been with KRUK S.A. since 2001, currently as a member
of the Supervisory Board of KRUK TFI S.A. Krzysztof Kawalec graduated
from the Faculty of Organisation and Management at the Łódź University
of Technology (having earned a Master of Science/Engineer degree in
Business Administration). In 2002 Krzysztof Kawalec completed a
post-graduate Enterprise Value Management programme at the Warsaw School
of Economics, and then in 2003 – a post-graduate course in Management
Accounting and Controlling at the same school. In 2006 Krzysztof Kawalec
additionally completed an MBA at PAM Center of the University of Łódź,
University of Maryland. In 1998−2001 he was employed as Manager at IFFP
Sp. z o.o. (International Fast Food Polska Sp. z o.o.) of Warsaw. In
2001–2002 Krzysztof Kawalec headed the Contracts Department at Magellan
S.A. In 2002–2003 he was a Member of the Company’s Management Board and
CFO. In 2003 he became Vice President of the Company’s Management Board
and Chief Operating Officer, and since July 1st 2008 he has served as
President of the Management Board of Magellan S.A. He is also on the
Supervisory Boards of Magellan Slovakia s.r.o. and MedFinance Magellan
s.r.o., operating in Slovakia and the Czech Republic. Since 2009 he has
been a member of the Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław. The
Supervisory Board member does not meet the independence criterion
stipulated in Principle II. Z.4. of the Code of Best Practice for WSE
Listed Companies 2016, but meets the independence criterion set out in
the Act on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Oversight of May
11th 2017 (Dz. U. of 2017, item 1089, as amended).


The Company further announces that neither Mr Piotr Stępniak nor Mr
Krzysztof Kawalec are engaged in any business activity competing with
the Company’s business, nor are they partners in any partnership under
civil law or other type of partnership competing with the Company’s
business, or members of the governing body of any company or other legal
entity competing with the Company’s business, and are not entered in the
Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the
National Court Register of August 20th 1997.


Detailed legal basis: Par. 5.5 of the Regulation of the Minister of
Finance of March 29th 2018 on current and periodic information to be
published by issuers of securities […].

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 Agnieszka Kułton Członek Zarządu
2019-05-31 Iwona Słomska Członek Zarządu