Spis treści:
Spis załącznikw:
STATUT_SPOLKI_KRUK_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Statutes_of_KRUK_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikw:
STATUT_SPOLKI_KRUK_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Statutes_of_KRUK_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-07-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja zmiany Statutu Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 15 czerwca 2018 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2018 roku uchwałą nr 22/2018 w zakresie: §13 ust. 4. Dotychczasowy §13 ust. 4 Statutu o brzmieniu: „4. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym, Przewodniczący Rady Nadzorczej głosuje pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej - zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. W obu opisanych powyżej trybach podejmowania uchwał, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.” otrzymuje następujące brzmienie : „4. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w następujących trybach: (a) pisemnym, (b) wyłącznie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub (c) mieszanym, tj. gdy część członków Rady Nadzorczej uczestnicy w posiedzeniu Rady Nadzorczej osobiście, a co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej uczestniczy w posiedzeniu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem wideokonferencji lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w jednym z powyższych trybów jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i gdy za uchwałą zagłosuje bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym, poszczególni członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy na piśmie. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej – zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie na uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie mieszanym mogą być organizowane po uzyskaniu uprzedniej zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej w trybie mieszanym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej kierujący danym posiedzeniem Rady lub osoba przez niego upoważniona odczytuje lub przekazuje w postaci elektronicznej wszystkim członkom Rady biorącym udział w posiedzeniu treść uchwał, po czym osoby te kolejno składają swój głos za przyjęciem lub odrzuceniem uchwały. Podpis pod protokołem w imieniu osoby biorącej udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość składa członek Rady Nadzorczej kierujący posiedzeniem Rady, z adnotacją co do sposobu uczestniczenia tej osoby w posiedzeniu Rady. We wszystkich opisanych powyżej trybach podejmowania uchwał, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.” Zmiana Statutu, o której mowa powyżej zaczęła obowiązywać od dnia jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu KRUK S.A. uwzgledniający ww. zmiany. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| STATUT SPÓŁKI KRUK SA.pdfSTATUT SPÓŁKI KRUK SA.pdf | STATUT SPÓŁKI KRUK SA | ||||||||||
| Statutes of KRUK SA.pdfStatutes of KRUK SA.pdf | Statutes of KRUK SA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 26/2018 Date: July 24th 2018 Subject: Registration of amendments to KRUK Articles of Association Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information Text of the report: The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that received a decision to register on June 15th 2018 by the District Court for Wrocław-Fabryczna of Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register, of amendments to Article 13.4 of the Company’s Articles of Association, approved by the Company’s Annual General Meeting by Resolution No. 22/2018 on April 18th 2018. In Art. 13.4 of the Articles of Association, reading: “4. Subject to the provisions of the Polish Commercial Companies Code, the Supervisory Board may adopt resolutions by voting in writing or by using means of distance communication (by phone or otherwise, in a manner which guarantees communication among all members of the Supervisory Board). A resolution so passed shall be valid only if all members of the Supervisory Board have been duly notified of the content of the draft resolution. If a resolution is to be adopted in writing, the Chairperson of the Supervisory Board shall vote first and send the text of the resolution to the other Supervisory Board members. The resolution shall be valid if signed by an absolute majority of the Supervisory Board members. Adoption of a resolution using means of distance communication shall be approved by the Chairperson of the Supervisory Board, who shall receive the votes of the other members. The approval shall be made by specifying in the resolution the adoption procedure and votes cast by each Supervisory Board member. In the case of either procedure, in the event of a voting tie, the Chairperson of the Supervisory Board shall have the casting vote.” shall be amended to read as follows: “4. Subject to the provisions of the Polish Commercial Companies Code, the Supervisory Board may adopt resolutions by way of any of the following procedures: (a) in writing, (b) using means of distance communication only, or (c) in the mixed manner, i.e. when some members of the Supervisory Board attend a Supervisory Board meeting in person and at least one member of the Supervisory Board participates in the meeting using means of distance communication (phone call, video conference, or otherwise in a manner which guarantees communication among all the members of the Supervisory Board). A resolution passed by way of any of the above procedures shall be valid only if all members of the Supervisory Board have been duly notified of the content of the draft resolution and it has been signed by an absolute majority of the Supervisory Board members. If a resolution is to be adopted in writing, individual members of the Supervisory Board shall cast their votes in writing. Adoption of a resolution using means of distance communication shall be approved by the Chairperson of the Supervisory Board, who shall receive the votes of the other members. The approval shall be made by specifying in the resolution the adoption procedure and votes cast by each Supervisory Board member. In justified cases, meetings of the Supervisory Board may be held in accordance with the mixed procedure subject to prior consent of the Chairperson of the Supervisory Board. If the mixed procedure is applied, the Chairperson of the Supervisory Board or another member of the Supervisory Board who chairs a given Supervisory Board meeting or a person authorised by such member shall read out loud the resolutions or forward them in electronic form to all members of the Supervisory Board attending the meeting, following which they vote in turn for or against a resolution. The signature on behalf of a person taking part in the Supervisory Board meeting using means of distance communication shall be placed by the Supervisory Board member who chairs the meeting, specifying the manner in which that member participates in the meeting. In the case of all of the above procedures, in the event of a voting tie, the Chairperson of the Supervisory Board shall have the casting vote.” The amendments to the Articles of Association took effect upon their registration with the Business Register of the National Court Register. The Company publishes, in the form of an appendix to this report, the consolidated text of the amended Articles of Association. Detailed legal basis: Par. 5.1 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […] |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-07-24 | Urszula Okarma | Członek Zarządu | |||
| 2018-07-24 | Iwona Słomska | Członek Zarządu | |||