Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-04-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LENA LIGHTING | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 05.06.2008r., na godz. 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej – za rok 2007, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania w/w dokumentów i z oceny sytuacji Spółki 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2007 9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2007 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 14 z dnia 28.06.2007 r. o ustanowieniu w Spółce Programu Motywacyjnego 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki i emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 16. Uchwalenie tekstu jednolitego statutu Spółki 17. Zamknięcie zgromadzenia Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu ze wskazaniem, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w godz. 8:00-16:00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej 52, w terminie do dnia 28.05.2008 roku do godz. 16:00. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-22 | Bartłomiej Busz | Członek Zarządu | |||
| 2008-04-22 | Cezary Tomasz Filipiński | Członek Zarządu | |||