Raport bieżący nr 29/2004
Zarzad LPP S.A. podaje do publicznej wiadomosci tresc projektów uchwal, które zostana przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP S.A. w dniu 29 czerwca 2004 roku.
Ad. 1
Uchwala nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia na Przewodniczacego dzisiejszego zgromadzenia powolac Pana ......"
Ad. 3
Uchwala nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia powolac na dzisiejszym zgromadzeniu komisje skrutacyjna w nastepujacym skladzie: .....".
Ad. 4
Uchwala nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia przyjac, na dzisiejszym zgromadzeniu, nastepujacy porzadek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczacego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidlowosci zwolania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwal, sporzadzenie listy obecnosci.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjecie porzadku obrad.
5. Odczytanie uchwal Rady Nadzorczej w sprawie:
a) w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spólki oraz sprawozdania Zarzadu sporzadzonych za 2003 rok,
b) w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarzad w przedmiocie podzialu zysku Spólki wypracowanego za 2003 rok,
c) w sprawie przyjecia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które maja byc rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2004 roku,
d) w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spólki w 2003 roku,
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki za rok 2003.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnosci za rok 2003.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spólki za rok 2003.
9. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia Zarzadowi absolutorium z wykonania obowiazków za rok 2003.
10. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiazków za rok 2003.
11. Podjecie uchwaly o podziale czystego zysku Spólki wypracowanego w 2003 roku.
12. Podjecie uchwaly o wyborze czlonków Rady Nadzorczej.
13. Zamkniecie obrad Zgromadzenia.
Ad.6.
Uchwala nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zatwierdzic sprawozdanie Zarzadu sporzadzone za 2003 rok."
Ad.7.
Uchwala nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zatwierdzic sprawozdanie Rady Nadzorczej sporzadzone za 2003 rok."
Ad.8.
Uchwala nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zatwierdzic: sprawozdanie finansowe Spólki za 2003 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku "O rachunkowosci" zawierajace miedzy innymi nastepujace dane :
Lp. Przedmiot Kwota w zlotych
1. Aktywa / pasywa : 242.914.518,76
2. Przychód ze sprzedazy 376.823.552,89
3. Zysk 34.280.452,63
Ad.9.
Uchwala nr -.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Panu Markowi Piechockiemu Prezesowi Zarzadu Spólki absolutorium z jego dzialalnosci jako czlonka Zarzadu w 2003 roku."
Uchwala nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Pani Alicji Milinskiej Wiceprezesowi Zarzadu Spólki absolutorium z jego dzialalnosci jako czlonka Zarzadu w 2003 roku."
Uchwala nr -.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Panu Dariuszowi Pachli Wiceprezesowi Zarzadu Spólki absolutorium z jego dzialalnosci jako czlonka Zarzadu w 2003 roku."
Uchwala nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Panu Stanislawowi Dreliszakowi Wiceprezesowi Zarzadu Spólki absolutorium z jego dzialalnosci jako czlonka Zarzadu w 2003 roku."
Ad.10.
Uchwala nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic czlonkom rady Nadzorczej Panom:
1. Jerzemu Lubiancowi,
2. Jackowi Siwickiemu,
3. Krzysztofowi Faferkowi,
4. Grzegorzowi Slupskiemu,
5. Wojciechowi Olejniczakowi,
6. Bogdanowi Malachwiejowi
7. Maciejowi Krzyzanowskiemu,
8. Slawomirowi Loboda
absolutorium z ich dzialalnosci jako czlonków Rady Nadzorczej w 2003 roku."
Ad.11.
Uchwala nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zaniechac podzialu, wypracowanego w 2003 rok zysku netto w kwocie 34.280.452,63 zlotych i przekazac go w calosci na kapital zapasowy."
Ad. 12
Uchwala nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia na czlonka Rady Nadzorczej Spólki, na nastepna, piecioletnia kadencje, powolac ..... .
Uchwala nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia na czlonka Rady Nadzorczej Spólki, na nastepna, piecioletnia kadencje, powolac: .... .
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-17 | Dariusz Pachla | Wiceprezes Zarządu LPP SA | |
| 2004-06-17 | Alicja Milińska | Wiceprezes Zarządu LPP SA |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-17