RB 39/2002 Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego S.A. przekazuje tekst uchwał, podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2002 r.:
Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego S.A. z działalności w 2001 r. W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.099.538 głosów za oraz 951.090 głosów przeciw.
Uchwałą Nr 2 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001. W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.050.618 głosów za i 10 głosów przeciw.
Uchwałą Nr 3 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta - BDO Polska Sp. z o.o. sprawozdanie finansowe Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego S.A. za 2001 rok składające się z: a) bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 184.600.745,18 zł (sto osiemdziesiąt czte-ry mi-lio-ny sześćset tysięcy sie-dem-set czterdzieści pięć złotych osiemnaście groszy) b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 15.655.380,82 zł (piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzy-sta osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt dwa grosze) c) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych netto o kwotę 622.849,89 zł (sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), d) informacji dodatkowej. W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.050.618 głosów za i 10 głosów przeciw.
Uchwałą Nr 4 Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia , ze strata netto wykazana w bilansie za rok 2001 w kwocie 15.655.380,82 zł (piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt dwa grosze) będzie pokryta w sposób następujący: z kapitału rezerwowego kwota 3.610.122,99 zł, z kapitału zapasowego kwota 11.811.914,25 zł, z zysków na trzy następne lata 233.343,98 zł. W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.050.618 głosów za i 10 głosów wstrzymujących się.
Uchwałą Nr 5 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 9 sierpnia 2001 roku Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Mikuła. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 3.050.628 głosów przeciw.
Uchwałą Nr 6 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Zarządu Spółki Małgorzacie Rydz. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 3.050.628 głosów przeciw.
Uchwałą Nr 7 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Zarządu Spółki Paulinie Damskiej. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 3.050.628 głosów przeciw.
Uchwałą Nr 8 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Zarządu Spółki Sławomirowi Pizoń. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 2.099.538 głosów wstrzymujących się i 951.090 głosów przeciw w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, ze Walne Zgromadzenie nie udzieliło Sławomirowi Pizoń absolutorium.
Uchwałą Nr 9 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Balcerek. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 2.099.548 głosów przeciw i 951.080 głosów za.
Uchwałą Nr 10 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Balcerek. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 2.099.548 głosów przeciw i 951.080 głosów za.
Uchwałą Nr 11 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Guzek. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 2.099.548 głosów przeciw i 951.080 głosów za.
Uchwałą Nr 12 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bogdanowi Małachwiej. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 2.099.548 głosów przeciw i 951.080 głosów za.
Uchwałą Nr 13 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Jewdokin. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 2.099.548 głosów przeciw i 951.080 głosów za.
Uchwałą Nr 14 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jolancie Kamińskiej. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 2.099.538 głosów wstrzymujących się i 951.080 głosów za i 10 głosów przeciw w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, ze Walne Zgromadzenie nie udzieliło Jolancie Kamińskiej absolutorium.
Uchwałą Nr 15 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jolancie Lasota. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 3.050.628 głosów za.
Uchwałą Nr 16 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Turskiemu. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 3.050.628 głosów za.
W tym miejscu Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony przez akcjonariusza Focus Holding S.A. wniosek o powtórzenie głosowania nad uchwałą nr 8 dotycząca udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Pizoń. Powyższy wniosek o powtórzenie głosowania Walne Zgromadzenia przyjęło jednogłośnie.
W powtórzonym głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 8 o treści: Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzib w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Zarządu Spółki Sławomirowi Pizoń oddano 2.099.538 głosów za 951.090 głosów przeciw w związku z czym Przewodniczący stwierdził, ze Walne Zgromadzenie udzieliło Sławomirowi Pizoń absolutorium.
kom emitent abs/zdz