PORZĄDEK OBRAD ZWAZ
Raport bieżący 10/2003
Zarząd Spółki "LUBAWA" S.A. w Lubawie informuje, że zwołał na dzień 17 czerwca 2003 r. o godz. 12.00 w Lubawie przy ul. Dworcowa 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego ZWZA.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku za 2002 r.
11.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2002.
12.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2002.
13.Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego.
14.Wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad ZWZA.
Data sporządzenia raportu: 26-05-2003