TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA.
Raport bieżący Nr 12/2003
Zarząd Spółki "LUBAWA" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 17 czerwca 2003 roku.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w kształcie przedstawionym przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Edyta Gawlik -Przewodnicząca Komisji
2. Elżbieta Fafińska
3. Elżbieta Zalewska
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002 na które składają się:
1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę złotych 28 371 100,32 ;
2) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 roku wskazujący
- Zysk brutto złotych 2 191 105,51 ;
- Zysk netto złotych 1 356 147,51 ;
3) Informacja dodatkowa;
4) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazuje dodatnią zmianę środków pieniężnych netto w kwocie złotych 5 623 448,86 ;
zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2002 r.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2002 zatwierdza sprawozdanie Zarządu.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2002 r.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie zysku za rok 2002 r.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, iż zysk za rok 2002 w kwocie netto 1 356 147,51 złotych zostanie przeznaczony w części obejmującej sumę 66 600,00 złotych na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a w części obejmującej sumę 1 289 547,51 złotych na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Witoldowi Jesionowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Paduchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Halinie Nozdryn- Płotnickiej z wykonania obowiązków w roku 2002 .
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Ochnik z wykonania obowiązków w roku 2002.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Ochnik z wykonania obowiązków w roku 2002.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Cezaremu Ochnik z wykonania obowiązków w roku 2002.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Niemczyk z wykonania obowiązków w roku 2002.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna popiera wdrożenie zasad w Spółce ładu korporacyjnego wprowadzonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do złożenia oświadczenia w przedmiocie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego i do podjęcia przez Zarząd Spółki szczegółowych decyzji dotyczących wdrożenia zasad ładu korporacyjnego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Data sporządzenia raportu: 18-06-2003