UCHWAŁY ZWZA DN. 28.05.2004 R.
RAPORT BIEŻĄCY Nr 13/2004
Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. przekazuje treść podjętych uchwał na ZWZA dn. 28.05.2004 r.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie § 30 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2003, w tym:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 25.996.397,96 zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4.513.111,42 zł (cztery miliony pięćset trzynaście tysięcy sto jedenaście złotych i czterdzieści dwa grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.278.995,17 zł (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemnaście groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 777.723,80 zł (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zgodnie z punktem 8 a porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zgodnie z punktem 8 b porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2003 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003 i z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zysk netto za rok 2003 w kwocie 4.513.111,42 zł (cztery miliony pięćset trzynaście tysięcy sto jedenaście złotych i czterdzieści dwa grosze), przeznacza się na:
- dywidendę 2.965.472,50 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), tj. po 1,90 zł (jeden złoty i dziewięćdziesiąt groszy) na każdą akcję,
- kapitał zapasowy 1.547.638,92 zł (jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze),
- kwotę zysku nie podzielonego za rok 2002 w wysokości 13.608,75 zł (trzynaście tysięcy sześćset osiem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje na dzień 16.06.2004 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi 30.09.2004 r.
4. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Piotrowi Kwaśniewskiemu, pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Wincentemu Borycy pełniącemu w Spółce funkcję Vice Prezesa Zarządu Dyrektora do spraw Produkcyjno-Technicznych absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Marcinowi Pędzińskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Kazimierzowi Zajączkowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Małgorzacie Skotarek pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie odwołuje Pana Ryszarda Błażejowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie odwołuje Pana Wiesława Maciuszczaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie powołuje w skład Rady Nadzorczej: Pana Wiesława Maciuszczaka i Pana Albina Pawłowskiego.
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjnej łącznej (wpis na pierwszym miejscu) do kwoty 4.200.000 zł (cztery miliony dwieście tysięcy złotych), na posiadanych nieruchomościach, objętych księgą wieczystą Kw. Nr 22309 oraz księgą wieczystą Kw. Nr 126158, w celu zabezpieczenia kredytu bankowego odnawialnego w wysokości 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), wraz z odsetkami, zaciągniętego w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK S.A.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
§ 1.
I. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):
1) produkcja skór wyprawionych (grupa 19.1),
2) produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (grupa 19.2),
3) produkcja obuwia (grupa 19.3),
4) handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, (sekcja G),
5) obsługa nieruchomości (dział 70).
II w § 17, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
III. w § 28, ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. W przypadku każdorazowej zmiany Statutu Spółki, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany jednocześnie, do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego wszystkie dotychczas dokonane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmiany jego treści.
§ 2.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 31-05-2004