LZPS: Zwołanie NWZA Protektor S.A.

opublikowano: 2009-03-31 15:02

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-03-31

Skrócona nazwa emitenta

LZPS

Temat

Zwołanie NWZA Protektor S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, że działając na podstawie art. 399 ksh oraz § 24 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. na dzień 27 kwietnia 2009 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Kunickiego 20-24, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie NWZA.
2.Wybór Przewodniczącego NWZA.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)przyjęcia "Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej PROTEKTOR S.A."
b)warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 478.615,00 złotych w celu realizacji Programu motywacyjnego poprzez emisję nie więcej niż 957.230 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru tych akcji,
c)emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu motywacyjnego w ilości nie większej niż 957.230 z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)nabycia przez Spółkę akcji własnych do wysokości 20% kapitału zakładowego w celu dalszej odprzedaży.
b)utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie przez Spółkę akcji własnych.
7.Zatwierdzenie wyboru Pana Artura Łakomca do Rady Nadzorczej z dniem 1 lutego 2009 roku.
8.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad NWZA.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 ksh, prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Sekretariacie Zarządu w godz. od 8.00 do 15.00 w dni robocze, co najmniej na tydzień przed terminem NWZA imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZA.
Zgodnie z treścią art. 407 §1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA oraz projekty uchwał i inne materiały związane z NWZA zostaną wyłożone w siedzibie Spółki w Sekretariacie Zarządu na trzy dni robocze przed terminem NWZA, w godzinach od 8.00 do 15.00.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-03-31	Waldemar Puzichowski	Prezes Zarządu
2009-03-31	Grażyna Szyszka	Główny Księgowy, Prokurent