M DEVELOPMENT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA

opublikowano: 2012-06-04 15:30

Spis treści:

Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_-_ZWZ_2012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_-_ZWZ_2012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		15	/	2012
Data sporządzenia:	2012-06-04
Skrócona nazwa emitenta
M DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Łodzi (90-360), przy ul. Piotrkowskiej 232 lok.25, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 232 lok. 25, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2011, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych oraz sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2011. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie obrad. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.m-development.pl, w sekcji relacji inwestorskich.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu - ZWZ 2012.pdf Ogłoszenie o zwołaniu - ZWZ 2012.pdf			Ogłoszenie o ZWZ
Projekty uchwał - ZWZ 2012.pdf Projekty uchwał - ZWZ 2012.pdf			Projekty uchwał