Masters Decyzje NWZ MASTERS S.A. z dnia 30/10/2003

opublikowano: 2003-10-30 13:14

DECYZJE NWZ MASTERS S.A. Z DNIA 30/10/2003 Raport bieżacy nr 45/2003 Zarzad MASTERS S.A. informuje iż NWZ MASTERS S.A. zwołane na dzień 30/10/2003 podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w Legnicy z dnia 30/10/2003 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujacy porządek obrad: 1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4/ Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia 5/ Wybór komisji skrutacyjnej 6/ Przyjęcie porządku obrad. 7/ Odwołanie Członków Zarządu. 8/ Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Do uchwały został zgłoszony sprzeciw. Jednocześnie Zarząd MASTERS S.A.informuje iż Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania punktów 7,8,9,10,12,13 porządku obrad podanego do publicznej wiadomosci w dniu 24/09/2003 /raport bieżący nr 37/03/ tj: 7/ Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami 8/ Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki 9/ Informacja Zarządu nt. aspektów ekonomicznych i prawnych transakcji objęcia udziałów przez Masters S.A. w spółce WIP Computers Systems Sp. z o.o. w zamian za aport w postaci akcji własnych MASTERS S.A., które na podstawie uchwał WZ nabyte zostały w celu umorzenia 10/ Informacja zarządu o aspektach ekonomicznych i prawnych czynności prawnych dotyczących majątku trwałego MASTERS S.A. dokonanych w okresie od dnia 11.02.2003 r. do dnia 30 września 2003 r. 12/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta w celu zbadania transakcji dokonanych przez zarząd w okresie od dnia 11 lutego 2003 r. do dnia podjęcia uchwały w kontekście określenia ewentualnej odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce. 13/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. W zakresie punktu 7 przyjętego porządku obrad uchwała nie została podjęta. Data sporządzenia raportu: 30-10-2003