Masters Projekty Uchwał na NWZA MASTERS S.A. w dniu 11 lutego 2003

opublikowano: 2003-01-31 13:30

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA MASTERS S.A. W DNIU 11 LUTEGO 2003 Raport 3/2003 Zarząd MASTERS S.A. przedstawia treśc projektów uchwał jakie zamierza przedstawić na NWZA MASTERS S.A. zwołanym na dzień 11 lutego 2003: Projekt Uchwały nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 11 lutego 2003 § 1 1/Działając na podstawie Art. 392 § 1 KSH oraz § 25 ust. 9 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: Ustalić nowe zasady wynagradzania Rady Nadzorczej MASTERS S.A. w sposób następujący:................................................................. 2/ Uchylić Uchwałę Nr 1 NWZA MASTERS S.A. z dnia 18/11/2002. § 2 Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 11 lutego 2003 roku §1 Na podstawie § 27 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: Rada Nadzorcza Spółki MASTERS S.A. liczyć będzie ..... członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Projekt Uchwały nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 11 lutego 2003 roku Na podstawie Art. 385 § 5 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: § 1 1/ Walne Zgromadzenie, w trybie art 385 § 5 i 6 kodeksu Spółek handlowych, powołuje następujących członków Rady Nadzorczej: -....................................... -....................................... -....................................... -....................................... -....................................... -....................................... -....................................... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia Projekt Uchwały nr ...... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 11 lutego 2003 roku §1 Działając na podstawie Art. 430 §1 KSH oraz § 25 pkt.8 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. zmienia treść § 27 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym składającym się z 3(trzech) do 7(siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na 3(trzy) lata, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej na 1(jeden) rok. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 31-01-2003

Tagi: