Masters Uchwały NWZA MASTERS S.A. z dnia 11 lutego 2003

opublikowano: 2003-02-11 17:15

UCHWAŁY NWZA MASTERS S.A. Z DNIA 11 LUTEGO 2003 Raport 5/2003 Zarząd MASTERS S.A. podaje treść uchwał podjętych przez NWZA MASTERS S.A. w dniu 11 lutego 2003: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 11 lutego 2003 roku Na podstawie Art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać komisję w celu sprawdzenia listy obecności. W skład komisji wchodzą: 1/ Lilianna Szałajewska - akcjonariusz 2/ Waldemar Nazarewicz - akcjonariusz 3/ Rafał Andruchów - pełnomocnik akcjonariusza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 11 lutego 2003 roku Na podstawie Art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 pkt 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po dokonaniu sprawdzenia listy obecności przez w tym celu powołaną Komisję postanawia co następuje: 1.Uznać listę obecności sporządzoną w dniu 11 lutego 2003 roku za zgodną z Art. 410 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 11 lutego 2003 roku §1 Na podstawie § 27 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: Rada Nadzorcza Spółki MASTERS S.A. liczyć będzie 6 członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 11 lutego 2003 roku Na podstawie Art. 385 § 5 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: § 1 1/ Walne Zgromadzenie, w trybie art 385 § 5 i 6 kodeksu Spółek handlowych, powołuje następujących członków Rady Nadzorczej: - Mieczysław Kubas - Waldemar Nazarewicz - Lilianna Szałajewska - Kazimierz Wasilewski - Leszek Ziajka - Anna Szałajewska §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia _______________________________________________ Dodatkowe informacje nt. nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej MASTERS S.A. zostaną przekazane przez Spółkę niezwłocznie po ich uzyskaniu. _______________________________________________ Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 11 lutego 2003 roku §1 Działając na podstawie Art. 430 §1 KSH oraz § 25 pkt.8 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. zmienia treść § 27 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym składającym się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na 5 (pięć) lat, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej na 1(jeden) rok. " §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 11-02-2003

Tagi: