Masters Uchwały podjęte na NWZ MASTERS S.A. - 05/11/2003

opublikowano: 2003-11-06 00:59

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZ MASTERS S.A. - 05/11/2003 Raport bieżący nr 49/2003 Zarząd MASTERS S.A. informuje iż NWZ MASTERS S.A. w dniu 05/11/2003 podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w Legnicy z dnia 05/11/2003 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujacy porządek obrad: 1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4/ Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia 5/ Wybór komisji skrutacyjnej 6/ Przyjęcie porządku obrad 7/ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8/ Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 5 listopada 2003 roku Na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: § 1 1/ Walne Zgromadzenie odwołuje następujących członków Rady Nadzorczej: - Artur Rusinek §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia Do uchwały został zgłoszony sprzeciw. Nie zostały podane przyczyny odwołania. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 5 listopada 2003 roku Na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: § 1 1/ Walne Zgromadzenie odwołuje następujących członków Rady Nadzorczej: - Jarosław Wolak §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia Do ww. uchwały został zgłoszony sprzeciw. Nie zostały podane przyczyny odwołania. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 5 listopada 2003 roku Na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: § 1 1/ Walne Zgromadzenie powołuje następujących członków Rady Nadzorczej: -Anna Szałajewska §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 5 listopada 2003 roku Na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: § 1 1/ Walne Zgromadzenie powołuje następujących członków Rady Nadzorczej: -Piotr Cybulski §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia Data sporządzenia raportu: 05-11-2003