Masters Uchwały podjęte przez NWZ MASTERS S.A. w dniu 10/10/2003

opublikowano: 2003-10-10 15:58

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZ MASTERS S.A. W DNIU 10/10/2003 Raport bieżący nr 40/2003 Zarząd MASTERS S.A. informuje iż NWZ MASTERS S.A. zwołane na dzień 10/10/2003 podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w Legnicy z dnia 10/10/2003 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A.. przyjmuje następujący porządek obrad: 1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4/ Przyjęcie porządku obrad. 5/ Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6/ Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami a w przypadku gdy nie dojdzie do utworzenia oddzielnej grupy zdolnej do powołania członka Rady Nadzorczej, w trybie Art. 385 § 1 KSH. 7/ Zakończenie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały został zgłoszony sprzeciw. Jednocześnie Zarząd MASTERS S.A. informuje iż Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania punktów 6,7,9,10,11,12 porządku obrad, tj: 6/Omówienie wyników MASTERS S.A. za I półrocze 2003 i przedstawienie prognozy zamknięcia roku 2003 7/ Odwołanie Członków Zarządu. 9/ Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 10/ Informacja Zarządu nt. aspektów ekonomicznych i prawnych transakcji objęcia udziałów przez Masters S.A. w spółce WIP Computers Systems Sp. z o.o. w zamian za aport w postaci akcji własnych MASTERS S.A., które na podstawie uchwał WZ nabyte zostały w celu umorzenia. 11/ Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 12/ Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w Legnicy z dnia 10/10/2003 Na podstawie Art. 385 § Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 1 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: § 1 1/ Walne Zgromadzenie, w trybie Art. 385 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje następujących członków Rady Nadzorczej: - Wolak Jarosław - Rusinek Artur § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w Legnicy z dnia 10/10/2003 Na podstawie Art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 1 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: § 1 1/ Walne Zgromadzenie, w trybie art 385 § 6 kodeksu Spółek handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej MASTERS S.A. Panią Liliannę Szałajewską. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w Legnicy z dnia 10/10/2003 Na podstawie Art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 1 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: § 1 1/ Walne Zgromadzenie, w trybie art 385 § 6 kodeksu Spółek handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej MASTERS S.A. Pana Kazimierza Wasilewskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w Legnicy z dnia 10/10/2003 Na podstawie Art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 1 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: § 1 1/ Walne Zgromadzenie, w trybie art 385 § 6 kodeksu Spółek handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej MASTERS S.A. Pana Mieczysława Kubasa. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Data sporządzenia raportu: 10-10-2003