Masters Zwołanie NWZ MASTERS S.A. na 05/11/2003

opublikowano: 2003-10-07 17:02

ZWOŁANIE NWZ MASTERS S.A. NA 05/11/2003 Raport bieżący nr 39/2003 Działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh w związku z art. 400 § 1 Ksh Zarząd MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, wpisanej w dniu 20 stycznia 2003 roku do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000144421 zwołuje na dzień 5 listopada 2003 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4/ Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia 5/ Wybór komisji skrutacyjnej 6/ Przyjęcie porządku obrad 7/ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8/ Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni najpóźniej do dnia 28 października 2003 do godziny 15.30 złożyć w Biurze Zarządu MASTERS S.A. w Legnicy przy ulicy Słubickiej2 imienne świadectwa depozytowe w celu wpisania ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Data sporządzenia raportu: 07-10-2003