Masters Zwołanie NWZ na 12/03/2004

opublikowano: 2004-02-03 16:35

ZWOŁANIE NWZ NA 12/03/2004 Raport bieżący nr 3/2004 Zarzad MASTERS S.A. podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. na dzień 12 marca 2004 roku: Działając na podstawie Art. 400 § 1 oraz § 21 Statutu Spółki Zarząd Spółki MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000144421 w dniu 20 stycznia 2003 roku zwołuje na dzień 12 marca 2004 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4/ Przyjęcie porządku obrad. 5/ Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6/ Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 7/ Wybór Rady Nadzorczej w trybie Art. 385§ 3 ksh (oddzielnymi grupami) lub w przypadku gdy nie dojdzie do utworzenia oddzielnej grupy zdolnej do powołania członka Rady Nadzorczej, w trybie art. 385 § 1 ksh. 8/ Zmiany w Statucie Spółki 9/ Zakończenie obrad. Stosownie do postanowień Art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu jak również treść projektowanych zmian : Dotychczasowa treść § 6: Przedmiotem działania Spółki jest: 1.Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców - (18.22.A) 2.Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała - (18.22.B) 3.Produkcja dzianin - (17.60.Z) 4.Wykańczanie materiałów włókienniczych - (17.30.Z) 5.Produkcja bielizny - (18.23.Z) 6.Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana - (18.24.Z) 7.Produkcja ubrań roboczych -(18.21.Z) 8.Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych - (51.41.Z) 9.Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - (51.42.Z) 10.Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - (51.45.Z) 11.Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego - (51.47.Z) 12.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych - (52.33.Z) 13.Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych - (52.41.Z) 14.Sprzedaż detaliczna odzieży - (52.42.Z) 15.Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - (52.43.Z) 16.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego gdzie indziej nie sklasyfikowana - (52.44.Z) 17.Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii - (52.48.C) 18.Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - (60.24.B) 19.Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - (60.24C) 20.Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.11.Z) 21.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.12.Z) 22.Wynajem nieruchomości na własny rachunek - (70.20.Z) 23.Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - (71.34.Z) Proponowana treść § 6: Przedmiotem działania Spółki jest: 1.Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców - (18.22.A) 2.Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała - (18.22.B) 3.Produkcja dzianin - (17.60.Z) 4.Wykańczanie materiałów włókienniczych - (17.30.Z) 5.Produkcja bielizny - (18.23.Z) 6.Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana - (18.24.Z) 7.Produkcja ubrań roboczych -(18.21.Z) 8.Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych - (51.41.Z) 9.Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - (51.42.Z) 10.Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - (51.45.Z) 11.Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego - (51.47.Z) 12.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych - (52.33.Z) 13.Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych - (52.41.Z) 14.Sprzedaż detaliczna odzieży - (52.42.Z) 15.Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - (52.43.Z) 16.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego gdzie indziej nie sklasyfikowana - (52.44.Z) 17.Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii - (52.48.C) 18.Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - (60.24.B) 19.Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - (60.24C) 20.Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.11.Z) 21.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.12.Z) 22.Wynajem nieruchomości na własny rachunek - (70.20.Z) 23.Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - (71.34.Z) 24.Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, z wyjątkiem działalności usługowej (05.02.A) 25.Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych kwiatów ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych (01.12.B). Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni najpóźniej do dnia 04 marca 2004 do godziny 15.30 złożyć w Biurze Zarządu MASTERS S.A. w Legnicy przy ulicy Słubickiej 2 imienne świadectwa depozytowe w celu wpisania ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Data sporządzenia raportu: 03-02-2004