Masters Zwołanie NWZA MASTERS S.A. na 11 lutego 2003
opublikowano: 2003-01-03 16:07
ZWOŁANIE NWZA MASTERS S.A. NA 11 LUTEGO 2003
Raport 1/2003
Działając na podstawie Art. 399 §1, Art. 400 §1 oraz Art. 385 §3 Ksh oraz §22 ust.1 pkt. a Statutu Spółki Zarząd Spółki MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, wpisanej do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Legnicy pod numerem 1085, dział B w dniu 25 kwietnia 1994 roku zwołuje na dzień 11 lutego 2003 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad:
1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4/ Przyjęcie porządku obrad.
5/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
7/ Podjęcie uchwały o wyborze składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9/Zakończenie obrad.
Stosownie do postanowień art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, wobec zamierzonej zmiany statutu Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące postanowienia zmienianych przepisów, jak również treść projektowanych zmian.
Dotychczasowa treść §27 Statutu:
1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym składającym się z 5(pięciu) do 7(siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na 3(trzy) lata, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej na 1(jeden) rok. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie."
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
Proponowana treść §27 Statutu:
"Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym składającym się z 3(trzech) do 7(siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na 3(trzy) lata, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej na 1(jeden) rok. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie."
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni do dnia 04 lutego 2003 do godziny 16.00 złożyć w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki zaświadczenie o posiadaniu akcji, w celu wpisania ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Informuje się jednocześnie, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 03-01-2003