mBank: Wybór Rady Nadzorczej mBanku S.A. nowej kadencji

opublikowano: 2020-03-27 18:15

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2020

Data sporządzenia:

2020-03-27

Skrócona nazwa emitenta

mBank

Temat

Wybór Rady Nadzorczej mBanku S.A. nowej kadencji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki mBank S.A. podaje do wiadomości, że XXXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. dokonało dnia 27 marca 2020 r. wyboru 8-osobowej Rady Nadzorczej mBanku S.A. na wspólną kadencję trzech lat, w następującym składzie:

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Agnieszka Słomka-Gołebiowska jest profesorem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH. Ukończyła studia magisterskie na kierunkach: Bankowość i Finanse oraz Zarządzanie (kierunek CEMS) w Szkole Głównej Handlowej i Copenhagen Business School. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Brała udział w licznych kursach Executive Education m.in. w programie IESE/Harvard Business School ‘Value Creation Through Effective Boards’. Ukończyła program MBA organizowany przez French Management Institute w Warszawie. W latach 2000 – 2002 pracowała w firmie audytorskiej Arthur Andersen. W roku 2006 powierzono jej rolę Dyrektora Departamentu Prywatyzacji w Agencji Rozwoju Przemysłu, gdzie odpowiadała do roku 2009 za nadzór właścicielski. W latach 2006‐2008 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki Bumar. W latach 2008‐2014 piastowała mandat członka Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w Banku BPH . W latach 2018‐2019 Agnieszka Słomka‐Gołębiowska pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TransEU. Od 2014 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu mBank S.A. Od 2017 roku jest Członkiem Komitetu Audytu przy United Nations World Food Program – WFP. Od 2019 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu spółki Budimex S.A. Odbyła liczne staże naukowe m.in. Cambridge (MIT), Tucson (UoA), Munster, Birmingham (BBS), Berlinie (HSoG), Genui (UoG – Law School), Wiedniu (WU) oraz Florencji (UniFi). Jest Stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta oraz Fulbright Fellowship na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie współpracowała z Prof. Oliverem Williamsonem – laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Od 2005 roku jest Członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów, członkiem założycielem rady ekspertów Forum Rad Nadzorczych powołanym we współpracy z PwC i SEG oraz współpracuje z Instytutem Rachunkowości i Podatków, upowszechniając najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą funkcjonowania organów spółek publicznych. W 2019 roku otrzymała nagrodę Osobowość Corporate Governance. Jest ambasadorem Programu Bank of America oraz Vital Voices promującego przedsiębiorczość wśród kobiet.

Bettina Orlopp

Bettina Orlopp jest członkiem zarządu Commerzbank AG. Od 1 marca 2020 r. powołana na stanowisko członka zarządu ds. finansów (CFO) Commerzbank AG odpowiedzialnego za finanse, skarb, podatki oraz relacje z inwestorami w całej grupie. W 2014 r. Pani Orlopp rozpoczęła pracę w Commerzbank AG jako dyrektor zarządzający dywizji ds. rozwoju i strategii grupy, będą odpowiedzialna za strategie, fuzje i przejęcia, finanse korporacyjne (bilans strategiczny i zarządzanie kapitałem), inwestycje korporacyjne, biuro ds. Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) oraz CommerzVentures (jednostka korporacyjna). W 2016 r. została dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za zgodność, HR i kwestie prawne, a do końca 2017 r. była członkiem zarządu, odpowiedzialnym za te same działy. Przed dołączeniem do Commerzbanku pracowała dla McKinsey od 1995 roku (od 2002 roku jako partner). Pani Orlopp jest członkiem licznych komitetów w Commerzbank AG: Komitet ds. odpowiedzialności za aktywa (ALCO): odpowiedzialny za zarządzanie w całej grupie kapitałem środków finansowych, płynnością i bilansem Grupy Commerzbank, Komitet ds. Ryzyka Strategicznego, Komitet ds. kontroli i zarządzania ryzykami na poziomie portfela, Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego w Grupie. Bettina Orlopp ukończyła University of Regensburg z dyplomem MBA (finanse i produkcja). Ukończyła doktorat na tym samym uniwersytecie, tytuł pracy: „Prawa do oceny akcjonariuszy mniejszościowych ‐ porównawcza analiza ekonomiczna przepisów w Niemczech, USA i Anglii”.

Aleksandra Gren

Aleksandra Gren ukończyła Harvard Business School (negocjacje), London School of Economics (polityka europejska) oraz University of British Columbia (stosunki międzynarodowe). Posiada ponad 22‐letnie doświadczenie zawodowe w technologii i bankowości. Karierę rozpoczęła w Royal Bank of Canada w Vancouver i od tego czasu pracowała dla amerykańskich firm fintechowych w USA, na Bliskim Wschodzie i w Europie. Od ponad 15 lat na stanowiskach kierowniczych, jako członek zarządu i doradca. Udokumentowane osiągnięcia w zakresie wartościowych, udanych partnerstw i inicjatyw transformacyjnych w sektorze bankowym. Uznana przez londyńskie jury Banking Technology Awards i PayTech Leadership Awards jako jedna z 10 najistotniejszych kobiet w dziedzinie technologii w 2016 i 2018 roku. Nazwana Globalnym Ambasadorem i Mentorem przez Bank of America GAP Global Leadership Development and Mentoring Program dla przedsiębiorców w USA w marcu 2019 r.

Joerg Hessenmueller

Joerg Hessenmueller w 1997 roku ukończył niemiecką akademię Hochschule für Bankwirtschaft we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania (Diplom–Betriebswirt (FH)). W latach 1989‐2009 pracował w Dresdner Banku, gdzie zajmował różne stanowiska, m. in. Head of Financial Control, włączając w to odpowiedzialność za Londyn, Nowy Jork, Moskwę, Sao Paulo i Azję. W 2009 roku został Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Commerzbanku i pracował jako Head of Investment Banking Finance, Group Finance. W okresie od kwietnia 2012 roku do czerwca 2016 roku był członkiem Zarządu mBanku S.A. odpowiedzialnym za obszar finansów (CFO).
Od lipca 2016 roku był Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Commerzbanku, odpowiedzialnym za Group Management Development & Strategy. Obecnie Pan Hessenmueller jest członkiem Zarządu Commerzbank AG do spraw operacji (COO).

Marcus Chromik

Marcus Chromik studiował fizykę na Uniwersytecie w Getyndze, Uniwersytecie w Kilonii, Michigan State University oraz Uniwersytecie w Monachium. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w McKinsey. W 2004 roku dołączył do Postbank Group, gdzie zajmował szereg stanowisk kierowniczych, był między innymi odpowiedzialny za nowe emisje akcji oraz konsorcja, zarządzanie płynnością oraz CreditTreasury. Od 2012 roku Marcus Chromik pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka kredytowego Commerzbanku (GRMCRC). Wcześniej, przez ponad trzy lata pracował jako Chief Market Risk Officer w segmencie korporacji i rynków Commerzbanku, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym i płynności. Z dniem 1 stycznia 2016 roku Marcus Chromik został powołany na stanowisko Członka Zarządu Commerzbanku AG.

Mirosław Godlewski

Mirosław Godlewski posiada dyplom mgr inż. Wydziału Zarządzania Przemysłem, Politechniki Warszawskiej. Jest również absolwentem MBA Ashridge Management College i AMP Harvard Business School.
Obecnie Pan Godlewski jest Senior Advisorem w BCG, Członkiem Rady Nadzorczej w Absolvent.pl i Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Eubioco Sp. z o. o., a także Partnerem w Hedgehog Fund. Pan Godlewski był Członkiem Rady Nadzorczej w Netia S. A., Celon Pharma S. A., ABC Data S. A ., a także członkiem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. W latach 2007 ‐ 2014 pełnił funkcję Prezesa i CEO w Netia SA. Pan Godlewski zajmował stanowiska kierownicze w Opoczno S.A., DEC Sp. z. o.o. oraz Pepsi‐Cola Polska i MEMRB Polska.

Ralph Michael Mandel

Ralph Michael Mandel od wielu lat związany jest z sektorem finansów, ukończył studia na kierunku zarządzenie Uniwersytetu w Münsterze. Od 2002 roku związany z Commerzbank AG, w którym objął stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu - segment klientów prywatnych. W 2008 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Comdirect Bank AG. Od 2010 roku pełnił funkcje Członka Zarządu ds. Klientów prywatnych w Commerzbank AG. Od maja 2016 roku Pan Ralph Michael Mandel pełni funkcję Członka Zarządu Commerzbank AG odpowiedzialnego za segment biznesowy klientów prywatnych.

Tomasz Bieske

Tomasz Bieske jest magistrem ekonomii, absolwentem Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Po studiach przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank AG we Frankfurcie. W roku 1988 Pan Tomasz Bieske przechodzi do biura Arthur Andersen we Frankfurcie, a rok później jest współzałożycielem firmy Artur Andersen w Polsce, partnerem, dyrektorem Grupy Rynków Finansowych. Odpowiada za współpracę z klientami z sektora finansowego, min. za badanie sprawozdań finansowych wiodących banków w Polsce, transakcje sprzedaży bankowych portfeli kredytów nieregularnych oraz wycenę akcji prywatnych banków. Uczestniczy w szeregu procesów due diligence na zlecenie inwestorów zagranicznych. Od roku 2001w firmie Ernst & Young kontynuował pracę jako partner, dyrektor Grupy Rynków Finansowych połączonej firmy. Uczestniczył w większości najistotniejszych projektów w sektorze usług finansowych min.: przygotowanie oferty publicznej PKO BP S.A. i Kredyt Bank S.A., badanie sprawozdań finansowych: Narodowego Banku Polskiego, PKO BP S.A., Pekao S.A., Getin Holding i szeregu innych banków oraz ZUS. Kierował wieloma projektami doradczymi w sektorze bankowym, min. opracowanie koncepcji prywatyzacji GPW, przygotowanie planu zmian operacyjnych w Ministerstwie Finansów oraz połączenie czerech banków państwowych w Pekao SA przed jego prywatyzacją. W roku 2011 bierze udział w pracach zespołu do spraw zmian regulacji prawnych i biznesowych sektora bankowości spółdzielczej (czwarta dyrektywa Unii Europejskiej, propozycje zmian polskich ustaw, współpraca z Ministerstwem Finansów i KNF). Ściśle współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Posiada licencję polskiego biegłego rewidenta. W 2011 roku otrzymał złoty medal Związku Banków Polskich za udział w rozwoju bankowości w Polsce w latach 1991 – 2011. Od czerwca 2013 członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW, obecnie członek Rad Nadzorczych KRUK SA i mBank SA. W roku 2019 ukończył 3‐miesięczny Oxford Fintech Programme. Od 2019 należy do Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

Według posiadanych przez mBank S.A. informacji ww. osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej względem mBanku S.A.

Ww. osoby nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze stosowanymi przez Bank kryteriami członkami niezależnymi Rady Nadzorczej Banku są:

1.Agnieszka Słomka-Gołębiowska,
2. Aleksandra Gren,
3. Mirosław Godlewski,
4. Tomasz Bieske.

Ponadto w dniu 27 marca 2020 r. Rada Nadzorcza wybrała Panią Agnieszkę Słomkę-Gołębiowską na Przewodniczącego Rady, a Pana Joerga Hessenmuellera na Zastępcę Przewodniczącego Rady.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Election of the Supervisory Board of mBank S.A. for a new term of office The Management Board of mBank S.A. hereby announces that on March 27, 2020, the XXXIII Annual General Meeting of mBank S.A. elected eight members of the Supervisory Board for a joint term of three years as follows: Agnieszka Słomka-Gołębiowska Agnieszka Słomka‐Gołębiowska is a Professor at the Department of International Comparative Studies at the Warsaw School of Economics. She holds PhD in Economics and MSc. in Finance and Banking from the Warsaw School of Economics, as well as she completed MBA from the French Institute of Management and MA in International Business at the Copenhagen Business School. She has participated in numerous Executive Education courses, including in the IESE / Harvard Business School Program 'Value Creation Through Effective Boards'. In 2000–2002 she worked at Arthur Andersen. In 2006, she was appointed Director of the Privatisation Department of the Industrial Development Agency, responsible for corporate governance and privatization. Agnieszka Słomka‐Gołębiowska possess 14 years of extensive experience on boards of large international publicly listed and private companies, including active participation in audit, risk, remuneration and nomination committees as well as IT and security. In the years 2006 – 2008 Agnieszka Słomka‐Gołębiowska was a Member of the Supervisory Board of BUMAR. She held Supervisory Board Member as well as Audit and Remuneration Committee Member positions at Bank BPH in the years 2008‐2014. As of 2014 she is appointed a Supervisory Board as well as Audit and Risk Committee Member at mBank. In years 2018‐2019 she was also a Vice Chairperson of Supervisory Board of TransEU. As of 2017 she holds Audit Committee Member position at United Nations World Food Program – WFP and as of 2019 Supervisory Board and Audit Committee Member positions at Budimex S.A. She received prestigious awards including Alexander von Humboldt Fellowship and Polish‐American Fulbright Fellowship at the University of California, Berkeley (Haas), where she cooperated with prof. Oliver Williamson ‐ Nobel Prize winner in economics. She was visiting scholar at universities in Cambridge (MIT), Tucson (UOA), Munster, Copenhagen (CBS), Birmingham (BBS), Berlin (HSoG), Genoa (UoG ‐ Law School), Florence (UnFI) and Vienna (WU). Since 2005, she has been a member of the Polish Institute of Directors, a founding member of the board of experts of the Forum of Supervisory Boards established in cooperation with PwC and SEG, and cooperates with the Institute of Accounting and Taxes, disseminating the current state of knowledge about the functioning of boards. In 2019, she received the Corporate Governance Personality Award. She is a global ambassador of the Bank of America and Vital Voices Partnership Program on women entrepreneurship and empowerment. Bettina Orlopp Bettina Orlopp is Member of the Board of Managing Directors of Commerzbank AG. As of 1 March 2020, she is appointed as Chief Financial Officer at Commerzbank AG responsible for the group‐wide Finance, Treasury, Tax as well as Investor Relations functions. In 2014, Mrs. Orlopp started at Commerzbank AG as a Divisional Board Member for Group Development & Strategy, focus of work: Strategy, M&A, Corporate Finance (strategic balance sheet and capital management), Corporate lnvestments, Central Eastern Europe (CEE) Head office, CommerzVentures (Corporate ventures unit). In 2016, she entered as Executive Board Member responsible for Compliance, HR and Legal and became a Member of the Board of Managing Directors by end of 2017 responsible for the same divisions. Before joining Commerzbank she worked for McKinsey since 1995 (since 2002 as partner). Mrs. Orlopp is a member of different committees at Commerzbank, e. g.: Asset Liability Committee (ALCO): responsible for the group wide steering of financial resources capital, liquidity and balance sheet of Commerzbank Group; Strategic Risk Committee: Discussion and decision committee regarding the controlling and steering of all kind of risks on portfolio level; Operational Risk Committee: Control of operational risks within the Group. Bettina Orlopp graduated from the University of Regensburg with Diploma in business and administration (finance and production). She completed a Ph.D. at the university of Regensburg, thesis title: "Appraisal rights of minority shareholders ‐ a comparative, economic analysis of the regulations in Germany, USA and England". Aleksandra Gren Aleksandra Gren Graduated from Harvard Business School (Negotiations), London School of Economics (European Policy and Politics) and University of British Columbia (International Relations). FinServ technology executive with 22+ years of professional experience in banking technology and banking. Started her career at the Royal Bank of Canada in Vancouver and has since worked for US‐based fintech companies in the US, Middle East and Europe. 15+ years in leadership, Board Member and Advisory roles. Proven track record of high‐value, successful partnerships and transformational initiatives in the banking sector. Recognized by London‐based Banking Technology Awards and PayTech Leadership Awards in Top 10 women in tech in 2016 and 2018. Named Global Ambassador and Mentor by Bank of America GAP Global Leadership Development and Mentoring Program for emerging entrepreneurs in the US in March 2019. Joerg Hessenmueller Joerg Hessenmueller graduated from Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt am Main in 1997 and was awarded a Master's in Management (Diplom – Betriebswirt (FH)). From 1989 to 2009 he worked for Dresdner Bank, holding the position of, among others, Head of Financial Control responsible for London, New York, Moscow, Sao Paulo and Asia. In 2009, Mr Hessenmüller was appointed Managing Director in Commerzbank Group and worked as the Head of Investment Banking Finance, Group Finance and was also responsible for controlling and management reporting of Corporates & Markets, the Portfolio Restructuring Unit, Group Treasury and Public Finance. From April 2012 to June 2016, he was the Member of the Management Board of mBank S.A. responsible for finance area (CFO). Since July 2016, Mr. Hessenmueller has been the Managing Director in Commerzbank Group responsible for Group Management Development and Strategy. Currently Mr. Hessenmueller acts as a Member of the Board of Managing Directors - Chief Operating Officer at Commerzbank AG. Marcus Chromik Marcus Chromik studied in Munich, Göttingen, and Kiel. He also spent time in the US engaged in scientific research in Michigan. Mr Chromik holds a PhD in nuclear physics. He started his professional career with McKinsey in 2001. In 2004 he joined Postbank Group, where he held various executive positions, including new issues and syndication, liquidity management, and Credit Treasury. Then he served as Chief Market Risk Officer for Commerzbank for more than three years and was responsible for the Bank’s market and liquidity risk management. Dr Marcus Chromik has been a Divisional Board Member and Chief Credit Risk Officer for the Core Bank since 2012. On 4 November 2015, the Supervisory Board of Commerzbank appointed him to the Board of Managing Directors. He took up his post as Chief Risk Officer on 1 January 2016. Ralph Michael Mandel Ralph Michael Mandel completed Business Administration at the University of Münster. In 1986‐2000 he was associated with Dresdner Bank, where he was responsible for private banking. In 2000‐2002 he was a consultant in McKinsey & Company. Since 2002 Ralph Michael Mandel has been associated with Commerzbank AG, where he assumed the position of Business Development Director in the private customers segment. In 2008 he was appointed CEO of Comdirect Bank AG. Since 2010 he was the Member of the Divisional Board of Commerzbank AG ‐ Private Customers. In May 2016, Ralph Michael Mandel was appointed a Member of the Board of Commerzbank AG responsible for the business segment Private Customers. Mirosław Godlewski Mr. Godlewski has a Master diploma from Industry Management Faculty, Warsaw University of Technology and he has MBA from Ashridge Management College and AMP from Harvard Business School. Currently Mr. Godlewski is Senior Advisor with BCG, Supervisory Board Member at Absolvent.pl, Chairman of Supervisory Board at Eubioco Sp z o. o. and Angel Investor & Partner with Hedgehog Fund. Mr. Godlewski was Supervisory Board Member at Netia S. A., Celon Pharma S.A., ABC Data S.A. and also a Member of Remuneration and Nomination Committee. In the period of 2007 – 2014 he was the President and CEO at Netia SA. Mr. Godlewski held managerial positions at Opoczno S.A., DEC Sp. z o.o., Pepsi‐Cola Polska and MEMRB Polska. Tomasz Bieske Tomasz Bieske is a master's degree in economics, a graduate of the University of Cologne, Germany. After the university for six years he worked in the headquarters of Dresdner Bank in Frankfurt In 1988, Mr. Tomasz Bieske moves to the Arthur Andersen office in Frankfurt, and a year later he is a co‐founder of Artur Andersen in Poland, a partner, director of the Financial Markets Group. He is responsible for working with clients in the financial sector, auditing the financial statements of leading banks in Poland, transactions of sale of bank irregular loan portfolios and valuation of private banks' shares. He participates in a number of due diligence processes commissioned by foreign investors. From 2001 at Ernst & Young was appointed Partner and Director of the Financial Markets Group, the Audit and Business Advisory combined company. He participated in the majority of the most important projects in the financial services sector: preparing a public offering of PKO BP SA and Kredyt Bank SA, the audit of financial statements: the Polish National Bank, PKO BP SA, Pekao SA, Getin Holding and number of other banks and ZUS. He managed many projects in the banking sector: development of the concept of GPW privatization, preparation of an operational change plan at the Ministry of Finance and merger of four state‐owned banks at Pekao SA prior to its privatization. In 2011 participates in the work of the committee for regulatory changes and business banking cooperative (Fourth European Union directive, proposed amendments to Polish legislation, cooperation with the Ministry of Finance and the Financial Supervision Authority) as well as working closely with the Polish Banks Association and the National Association of Cooperative Banks. Mr. Bieske has a license of a Polish statutory auditor. In 2011, he received the gold medal of the Polish Bank Association for participation in the development of banking in Poland in the years 1991 ‐ 2011. From June 2013, a member of the Supervisory Boards of companies listed on the WSE, currently a member of the Supervisory Boards of KRUK SA and mBank SA. In 2019, he completed the 3‐month Oxford Fintech Program. From 2019, he has been a member of the Association of Independent Supervisory Board Members. He is fluent in English and German. According to the information available to mBank S.A., the aforementioned persons are not involved in any business competitive with mBank S.A. and have no records in the Register of Insolvent Debtors maintained under the National Court Register Act. In accordance with the criteria applied by the Bank, the following persons are independent members of the Supervisory Board of the Bank: 1. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, 2. Aleksandra Gren, 3. Mirosław Godlewski, 4. Tomasz Bieske. Additionally, on March 27 2020, Ms. Agnieszka Słomka-Gołębiowska was elected as the Chairman of the Supervisory Board, and Mr Joerg Hessenmueller as the Deputy Chairman of the Supervisory Board.