Raport bieżący nr 11/2002.
Zarząd MCI Management SA informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MCI Management S.A. na dzień 18 lutego 2002 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej w biurze Spółki we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 7, wejście od ulicy Kiełbaśniczej, budynek Renessaince Business Centre (Archicom) (III piętro) - z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawach : a) zmiany Statutu Spółki; b) uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; c) ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej; d) powołania nowych członków Rady Nadzorczej II Kadencji; e) zmiany uchwały o wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej; f) zatwierdzeniu pożyczek udzielonych członkom Zarządu Spółki. 6. Zakończenie obrad .
Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą składać imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu do godz. 16.00 w dniu 11 lutego 2002 r. - w biurze Spółki we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 7, budynek Renessaince Business Centre (Archicom) III piętro.
W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki - zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych - Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczasowych i proponowanych nowych zapisów Statutu Spółki:
W § 7 ustęp po ustępie 12 dodany zostaje nowy ustęp, oznaczony jako 13 o następującej treści :
13. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w powyższych ustępach 8 i 9, ale także w trybie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej :
a) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 31 grudnia 2004 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2.200.000,00 (dwa miliony dwieście tysięcy) złotych;
b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
c) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady gotówkowe oraz za aporty, z tym że wydanie akcji w zamian za wniesione aporty wymaga zgody Rady Nadzorczej;
d) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej;
e) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone;
f) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;
g) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
h) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego.
W § 15 w ustępie 2 po punkcie n) dodany zostaje nowy punkt o) o następującej treści:
o) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie zasadami określonymi w § 7 ustęp 13 Statutu.
kom emitent zdz