MCI Management SA zwołanie NWZA (WZA)
Zarząd MCI Management SA informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie akcjonariuszy MCI Management S.A. na dzień 18 lutego
2002 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie
16.00 w sali konferencyjnej w biurze Spółki we Wrocławiu przy
ulicy Św. Mikołaja 7, wejście od ulicy Kiełbaśniczej, budynek
Renessaince Business Centre (Archicom) (III piętro) - z
następującym, proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zmiany Statutu Spółki;
b) uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
c) ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej;
d) powołania nowych członków Rady Nadzorczej II Kadencji;
e) zmiany uchwały o wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej;
f) zatwierdzeniu pożyczek udzielonych członkom Zarządu Spółki.
6. Zakończenie obrad .
Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą składać imienne
świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do
depozytu do godz. 16.00 w dniu 11 lutego 2002 r. - w biurze
Spółki we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 7, budynek Renessaince
Business Centre (Archicom) III piętro.
W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki - zgodnie z art. 402 §
2 Kodeksu Spółek Handlowych - Zarząd podaje do wiadomości
brzmienie dotychczasowych i proponowanych nowych zapisów Statutu
Spółki:
W § 7 ustęp po ustępie 12 dodany zostaje nowy ustęp, oznaczony
jako 13 o następującej treści :
13. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w
sposób określony w powyższych ustępach 8 i 9, ale także w trybie
art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału
docelowego, w sposób określony poniżej :
a) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 31 grudnia 2004 roku do
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż
2.200.000,00 (dwa miliony dwieście tysięcy) złotych;
b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie
jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego;
c) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego
Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady gotówkowe oraz za
aporty, z tym że wydanie akcji w zamian za wniesione aporty wymaga
zgody Rady Nadzorczej;
d) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału
docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej;
e) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w
ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone;
f) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;
g) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie
mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi
związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
h) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu
notarialnego.
W § 15 w ustępie 2 po punkcie n) dodany zostaje nowy punkt o) o
następującej treści:
o) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z
podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
zgodnie zasadami określonymi w § 7 ustęp 13 Statutu.