MCI Management Treść podjętych uchwał na WZA MCI Management S.A. - część 2

opublikowano: 2003-06-11 09:34

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ___________________________________ UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Â§ 14 Statutu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Â§ 14 w ten sposób, że po ust. 3 zostają dodane nowe ustępy: "4", "5" i "6" w brzmieniu: "4. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z Â§ 14 ust. 2 lit. b), powinna być niezależna, w rozumieniu ust. 5 poniżej, od powiązań ze Spółką lub członkami jej Zarządu lub pracownikami Spółki, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. 5. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba nie mająca związków gospodarczych ze Spółką albo związków gospodarczych lub rodzinnych z akcjonariuszem Spółki (reprezentującym samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, wymienionymi poniżej, więcej niż 5% {pięć procent} głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), z członkiem Zarządu Spółki lub z pracownikiem Spółki. Przez związki rodzinne z akcjonariuszem lub z członkiem Zarządu Spółki lub z pracownikiem Spółki należy rozumieć jego/jej: (i) małżonka lub (ii) dzieci lub (iii) wnuków lub (iv) rodziców lub (v) dziadków lub (vi) rodzeństwo. Przez związki gospodarcze należy rozumieć pozostawanie przez osobę kandydującą do Rady Nadzorczej w stosunku zatrudnienia lub w innym w stosunku prawnym przynoszącym korzyści materialne tej osobie ze Spółką lub z akcjonariuszem Spółki lub z członkiem Zarządu lub z pracownikiem Spółki. 6. W celu zapewnienia Walnemu Zgromadzeniu powołania członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi powyżej w ust. 4 i 5 akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium "niezależnego członka Rady Nadzorczej" w rozumieniu ust. 5 powyżej. Powyższe zobowiązanie należy stosować odpowiednio do powoływania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami." 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Â§ 14 w ten sposób, że dotychczasowy ustęp "4" zostaje oznaczony jako ustęp "7". Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321akcji. Uchwała nie została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 0 głosów, tj. 0,00% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ___________________________ UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 19 tego Zgromadzenia oraz dokonania zmiany Â§ 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Â§ 1. Wobec nie uchwalenia przez Walne Zgromadzenie zmian w zakresie dotyczącym nowej treści ustępów: "od 4 do 6" w Â§ 14 Walne Zgromadzenie, z uwagi na konieczność dostosowania treści Statutu do powstałego stanu prawnego, uchyla Uchwałę Nr 19 podjętą podczas obrad tego Zgromadzenia. Â§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Â§ 14 w ten sposób, że ustęp "2" i ustęp "3" otrzymują nowe brzmienie: "2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: a) Tak długo jak akcjonariusz Czechowicz Ventures sp. z o.o. posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu - akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1(jednego) członka Rady Nadzorczej; b) Walne Zgromadzenie wybiera i odwołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej. 3. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20% (dwadzieścia procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z powyższym Â§ 14 ustęp 2 lit. a) akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z Â§ 14 ustęp 2 lit. a), a mandat powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, _____________________________________ UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Â§ 14 Statutu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Â§ 14 w ten sposób, że w Â§ 14 po ustępie "4" zostaje dodany ustęp "5" o treści: "5. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie." 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Â§ 14 w ten sposób, że dotychczasowe ustępy o numerach od "5" do "10" w Â§ 14 zostają oznaczone odpowiednio numerami od "6" do "11". Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ______________________________ UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Â§ 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Â§ 14 w ten sposób, że dotychczasowe ustępy "11" i "12" w Â§ 14 zostają oznaczone jako ustępy "12 i 13" i otrzymują nowe brzmienie: "12. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 11 i 12 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. 13. Z zastrzeżeniem poniższego Â§ 18 ustęp 2 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z Â§ 14 ustęp 9 i 10 powyżej." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ________________________________ UCHWAŁA Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Â§ 15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Â§ 15 w ten sposób, że w Â§ 15 w ustępie 2 pkt "g" otrzymuje nowe brzmienie: "g) uchwalenie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej i zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki," Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ______________________________ UCHWAŁA Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Â§ 15 Statutu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Â§ 15 w ten sposób, że w Â§ 15 w ustępie 2 po pkt "m" zostają dodane nowe punkty od "n" do "p" o treści: "n) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką (w rozumieniu art. 4 Â§ 1 pkt 5 ksh) na rzecz członków Zarządu Spółki; o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; p) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 Â§ 1 pkt 2) ksh;" 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Â§ 15 w ten sposób, że w Â§ 15 w ust. 2 dotychczasowe punkty "n)" i "o)" zostają oznaczone jako punkty "q)" i "r)". Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ______________________________ UCHWAŁA Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Â§ 18 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Â§ 18 w ten sposób, że w Â§ 18 ustęp "1" otrzymuje nowe brzmienie: "1. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów 2 i 3, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ______________________________ UCHWAŁA Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Â§ 18 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Â§ 18 w ten sposób, że w Â§ 18 ustęp "2" otrzymuje nowe brzmienie: "2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 15 ust. 2 punkty: m), n), o) oraz r) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem uchwały przez przynajmniej jednego, niezależnego w rozumieniu Â§ 14 ust. 3 i 4 Statutu, członka Rady Nadzorczej." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.400.321 akcji. Uchwała nie została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 0 głosów, tj. 0,00% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, _________________________________ UCHWAŁA Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Â§ 18 Statutu Spółki Â§ 1. Wobec nie uchwalenia przez Walne Zgromadzenie zmian w zakresie dotyczącym nowej treści ustępu: "2" w Â§ 18 Statutu Walne Zgromadzenie, z uwagi na konieczność dostosowania treści Statutu do powstałego stanu prawnego, uchyla Uchwałę Nr 26 podjętą podczas obrad tego Zgromadzenia. Â§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Â§ 18 w ten sposób, że w Â§ 18 ustęp "1" otrzymuje nowe brzmienie: "1. Z zastrzeżeniem poniższego ustępu 2, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ______________________________ UCHWAŁA Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Â§ 18 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Â§ 18 w ten sposób, że w Â§ 18 ustęp "2" otrzymuje brzmienie: "2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 15 ust. 2 punkty: f), h), i), j), l) oraz r) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza na podstawie Â§ 14 ust. 2 lit. a) Statutu." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ______________________________ UCHWAŁA Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Â§ 22 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Â§ 22 w ten sposób, że w Â§ 22 dotychczasowy punkt "i)" oznaczony jako "skreślony" otrzymuje treść: "i) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej;" Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ______________________________ UCHWAŁA Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Â§ 22 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Â§ 22 w ten sposób, że w Â§ 22 dotychczasowy punkt "l)" otrzymuje nowe brzmienie: "l) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, _________________________________ UCHWAŁA Nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając wszystkie zmiany Statutu dokonane uchwałami tego Zgromadzenia, ustala nowy, jednolity tekst Statutu Spółki w poniższym brzmieniu: Tekst jednolity Statutu MCI Management S.A. stan prawny wg zmian z 10 czerwca 2003 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Â§ 1. 1. Firma Spółki brzmi: "MCI Management" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej nazwy "MCI Management" S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce. Â§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław. Â§ 3. 1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Â§ 4. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest : a) lokowanie środków finansowych w papiery wartościowe - PKD 65.23.Z; b) działalność związana z zarządzaniem holdingami - PKD 74.15.Z; c) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A; d) pomocnicza działalność finansowa - PKD 67.13.Z. 2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. Â§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Â§ 6. Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym". II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE Â§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.800.000 zł (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1-zł (jeden złoty) każda, w tym: - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy), - 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy), - 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy), - 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy), - 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy). 2. Akcje serii A zostają pokryte wkładami gotówkowymi i objęte przez założycieli Spółki w następujących ilościach : a) MCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu - 59 ( pięćdziesiąt dziewięć) akcji w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, b) HOWELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie Zdroju - 39 (trzydzieści dziewięć) akcji w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, c) Tomasz Czechowicz - 1(jeden) akcja w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc), d) Andrzej Dadełło - 1(jeden) akcja w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc). 3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. . 5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 6. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w równej wysokości. 7. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Â§ 1 kodeksu spółek handlowych. 8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji. 9. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. 10. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe. 11. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych. 12. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, kapitały rezerwowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad wysokość określoną w ust. 11 mogą być użyte w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego. 13. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w powyższych ustępach 8 i 9, ale także w trybie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej : a) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 31 grudnia 2005 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 12.200.000,00 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) złotych; b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; c) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady gotówkowe oraz za aporty, z tym że wydanie akcji w zamian za wniesione aporty wymaga zgody Rady Nadzorczej; d) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej; e) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone; f) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki; g) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy; h) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego. III. ORGANY SPÓŁKI Â§ 8. Organami Spółki są : A. Zarząd. B. Rada Nadzorcza. C. Walne Zgromadzenie . A. Zarząd Â§ 9. 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na trzy lata. Członkowie pierwszego Zarządu są powoływani przez założycieli Spółki na dwa lata. 2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu. 3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. Â§ 10. 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, wobec władz i osób trzecich. 2. Regulamin Zarządu Spółki określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. Â§ 11. 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Prokurent może reprezentować Spółkę tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu, ale zawsze w lokalach Zarządu. 3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką. Â§ 12. 1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. 2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. Â§ 13. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz. A. Rada Nadzorcza Â§ 14.