Raport bieżący nr 36/2002 Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości:
1. treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. w dniu 9 grudnia 2002 roku:
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. z dnia 9 grudnia 2002 roku
Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1. Do Statutu Spółki wprowadza się §29a w brzmieniu: §29a 1. Każdy akcjonariusz posiadający więcej niż 20% akcji Spółki Mennica Państwowa S.A. jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka w radach nadzorczych spółek zależnych Mennicy Państwowej S.A. liczących do 4 osób lub dwóch członków w radach nadzorczych liczących 5 lub więcej osób. Stosunek zależności zdefiniowany jest w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
2. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez zgłoszenie Spółce stosownego pisemnego wniosku obejmującego dane personalne osoby, której wniosek dotyczy. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, obliguje Spółkę do żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spółki zależnej, punktu dotyczącego dokonania zmian w składzie rady nadzorczej. W przypadku, gdy umieszczenie takiego punktu wymagałoby zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia, Spółka zobowiązana jest wystąpić z tym żądaniem..
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.
2. wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Ministerstwo Skarbu Państwa - 2.753.516 akcji/głosów MULTICO Sp. z o.o. wraz z MULTICO PRESS Sp. z o.o. - 1.635.025 akcji/głosów BRE BANK S.A. - 755.052 akcje/głosy ING Nationale Nederlanden Polska OFE - 560.000 akcji/głosów
kom emitent mra/zdz