[2000/05/22 16:11] MENNICA Raport biezacy nr 26/2000
Na podstawie §42 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Mennicy Państwowej S.A. przekazuje datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad oraz planowanymi zmianami w Statucie Spółki.Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółki Akcyjnej w Warszawie, ul. Pereca 21, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w dniu 31 marca 1994 roku do rejestru handlowego pod pozycją RHB 39982, działając na podstawie § 23 ust.2 Statutu Spółki oraz art. 390-393 Kodeksu Handlowego - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26.06.2000 roku na godzinę 10.00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna).
Zarząd Spółki ustala następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 1999 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 1999 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 1999.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 1999.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 1999 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 16 czerwca 2000 roku złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Pereca 21- Dział Organizacyjno-Prawny, pokój nr 106, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Świadectwa można składać w dniach 12-16 czerwca 2000 roku, w godzinach od 8.00 do 13.00.
Zgodnie z art. 400 §1 Kodeksu Handlowego lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej), w godzinach od 8.00 do 15.00 w dniach 19-21 czerwca 2000 roku.
Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia dostępne będą w siedzibie Spółki, zgodnie z wymogami Kodeksu handlowego.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone znaczkiem opłaty skarbowej i zostanie dołączone do protokołu Zgromadzenia. Osoby występujące w imieniu Akcjonariuszy - osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Handlowego i Statutu Spółki.
Stosownie do wymogów art. 396 §2 kodeksu handlowego, wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości ich treść, z przytoczeniem postanowień dotychczas obowiązujących :
Proponuje się dodanie w §4 pkt 12 w brzmieniu:
12. produkcja dokumentów osobistych.
Dotychczasowe brzmienie § 13 w ust. 2:
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu lub cały Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Walnego Zgromadzenia.
Treść proponowana §13 ust.2 :
2. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
Dotychczasowe brzmienie §14 ust. 4 pkt. 2 i pkt. 3:
2) zaciągnięcie kredytu, którego wysokość przekracza równowartość w złotych 30.000 ECU (trzydzieści tysięcy),
3) zbycie lub nabycie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych 30.000 ECU (trzydzieści tysięcy).
Treść proponowana § 14 ust. 4 pkt. 2 i pkt. 3:
2) zaciągnięcie kredytu, którego wysokość przekracza równowartość w złotych 30.000 EURO (trzydzieści tysięcy),
3) zbycie lub nabycie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych 30.000 EURO (trzydzieści tysięcy).
W § 21 ust. 2 Statutu Spółki proponuje się skreślenie pkt. 4 w brzmieniu:
4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu
Dotychczasowe brzmienie §21 ust.2 pkt. 8:
8) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu
Treść proponowana §21 ust. 2 pkt. 8:
8) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu
Dotychczasowe brzmienie §21 ust. 2 pkt. 12 i pkt. 13:
12) wyrażanie zgody na nabywanie akcji w publicznym obrocie, jeżeli wartość nabytych akcji łącznie z akcjami już posiadanymi, a nabytymi w publicznym obrocie wtórnym w chwili nabycia przekraczałaby łącznie 1/10 kapitału akcyjnego Mennicy Państwowej S.A.,
13) wyrażanie zgody na zbywanie akcji w publicznym obrocie, jeżeli wartość jednorazowej transakcji giełdowej, w chwili jej dokonywania przekroczyłaby 1/10 kapitału akcyjnego Mennicy Państwowej S.A.
Treść proponowana §21 ust. 2 pkt. 12 i pkt. 13:
12) wyrażanie zgody na nabywanie akcji w publicznym obrocie, jeżeli wartość nabytych akcji łącznie z akcjami już posiadanymi, a nabytymi w publicznym obrocie wtórnym w chwili nabycia przekraczałaby łącznie 1/5 kapitału własnego Mennicy Państwowej S.A.,
13) wyrażanie zgody na zbywanie akcji w publicznym obrocie, jeżeli wartość jednorazowej transakcji giełdowej, w chwili jej dokonywania przekroczyłaby 1/5 kapitału własnego Mennicy Państwowej S.A.
W związku z powyższym proponuje się dotychczasową treść §21 ust.2 oznaczoną jako pkt. pkt. 5-17, oznaczyć jako pkt.pkt. 4-16.
Proponuje się dodanie w §27 Statutu pkt. 18 w brzmieniu:
18. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
Proponuje się dodanie w §27 Statutu pkt. 19 w brzmieniu:
19. ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Janusz Pilitowski
Dariusz Kucel