RAPORT 14/2003 PLAN NWZA 30 CZERWCA 2003
Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego " Mieszko" S.A. z siedzibą w Raciborzu, ul. Starowiejska 75, działając na podstawie art. 398, 399§1 oraz 402 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 30.06.2003r Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Raciborzu w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 75, o godz. 12.00.
PORZĄDEK OBRAD
NWZA ZPC " MIESZKO" S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2003r
1.Otwarcie obrad NWZA o godz.12.00
2. Wybór Przewodniczącego NWZA
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia
9. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Na podstawie art. 402§2 k.s.h w związku z zamierzoną zmianą statutu spółki dotyczącą ust 1 §8 statutu spółki , Zarząd Z.P.C " Mieszko" S.A w Raciborzu przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia statutu :
§8 ust 1 Statutu Spółki: " Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata"
oraz treść projektowanych zmian w statucie spółki:
§8 ust 1 Statutu Spółki: " Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata"
Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie świadectwa depozytowego w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Starowiejskiej 75 w Raciborzu najpóźniej na tydzień przed terminem NWZA . Warunki udziału w NWZA oraz wgląd w listę uprawnionych określają art. 406§3, art. 407 §1 oraz 412 Kodeksu spółek handlowych.
Data sporządzenia raportu: 06-06-2003