[2000/05/16 14:19] MOSTALSDL Raport biezacy Projekty uchwal na WZA 26.05.2000r.
Raport bieżący Nr 13/2000r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania par 42, pkt 2 Zarząd Mostostalu Siedlce S.A. przesyła projekty uchwał na WZA w dniu 26 maja 2000r.
Projekt Uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków za 1999 r. Spółki.
Obradujące w dniu 26 maja 2000 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 388 pkt.. 1 KH oraz §33 lit. "a" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 r.
p o s t a n a w i a zatwierdzić:
1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.1999 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 168.372.474,90 zł
2. Rachunek zysków za 1999 r. wykazujący:
ˇ przychody ze sprzedaży 265.215.942,79 zł
ˇ koszty sprzedanych wyrobów i towarów 239.385.012,16 zł
ˇ zysk na działalności gospodarczej 19.828.704,10 zł
ˇ zysk netto 11.776.161,10 zł
3. Informację dodatkową.
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków na kwotę 7.959.886,21 zł.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. sporządzonego na dzień 31.12. 1999 r.
Obradujące w dniu 26 maja 2000 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 391 Kodeksu Handlowego oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591)
postanawia:
I. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. sporządzone na dzień 31.12.1999 r. w skład którego wchodzą :
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę : 239.706.194,68 zł
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za 1999 rok wykazujący :
- zysk brutto w wysokości: 32.214.344,99 zł
- zysk netto w wysokości : 18.913.003,91 zł
3.skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 1999 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę : 9.562.602,90 zł
4. informację dodatkową
5. sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 1999 rok.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 26 maja 2000 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 1999 r. Obradujące w dniu 26 maja 2000 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 388 pkt. 1 KH oraz §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 1999 r.p o s t a n a w i a :
zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 1999 r.
Projekt Uchwały Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
Obradujące w dniu 26 maja 2000 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 388 pkt. 1 KH oraz §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności w 1999 r.
p o s t a n a w i a :
udzielić Zarządowi "Mostostal-Siedlce" S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
Projekt Uchwały Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 26 maja 2000 r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
Obradujące w dniu 26 maja 2000 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 388 pkt. 1 KH oraz §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 1999 r.
p o s t a n a w i a :
udzielić Radzie Nadzorczej "Mostostal-Siedlce" S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r. Projekt Uchwały Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 26 maja 2000 r.
w sprawie podziału zysku 1999 r. Obradujące w dniu 26 maja 2000 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 388 pkt.. 1 KH oraz §33 lit. "c" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 r.
p o s t a n a w i a :
Zysk netto za 1999 r. w wysokości 11.776.161,10 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jan Sęktas
Jerzy Kostyra