Raport bieżący nr 14/2002 Zarząd Mostostal Płock SA przekazuje treść projektów uchwał , które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2002 roku:
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ..................
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock SA dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjno - Wyborczej w składzie:
1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock SA przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia .
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock SA w 2001 roku.
§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1a)Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock SA w 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock SA za rok 2001.
§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1a)Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock SA zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock SA za rok 2001
obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 76.735.630,60 złotych (siedemdziesiąt sześć
milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści 60/100 złotych), 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 (za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.) wykazujący zysk netto 5.653.315,57 złotych (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście 57/100 złotych), 3. informację dodatkową, 4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę + 20.415.014,63 złotych (plus dwadzieścia milionów czterysta piętnaście tysięcy czternaście 63/100 złotych).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL PŁOCK SA w roku 2001.
§ 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 63 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL PŁOCK SA w roku 2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL PŁOCK SA za rok 2001.
§ 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 63 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. nr 121 poz. 591 z póź. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock SA zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL PŁOCK SA za rok 2001, na które składa się: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.862.413,14 złotych (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzynaście 14/100 złotych), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, który wykazuje wynik finansowy netto w kwocie 5.684.452,23 złote (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa 23/100 złote), 3. informacja dodatkowa, 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 (za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.) na sumę + 20.415.014,63 złotych (plus dwadzieścia milionów czterysta piętnaście tysięcy czternaście 63/100 złotych).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock SA z działalności w 2001 roku.
§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock SA zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock SA z działalności w 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Mostostal Płock SA z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock SA uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się Członkom Zarządu Mostostal Płock SA: 1. p. Wiktorowi Guzkowi 2. p. Alicji Sulkowskiej 3. p. Andrzejowi Orlińskiemu oraz p. Andrzejowi Dąbrowskiemu, któremu mandat wygasł w dniu 22 czerwca 2001 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Mostostal Płock SA z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock SA uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Mostostal Płock SA: 1. p. Karolowi Heidrichowi 2. p. Pawłowi Gieryńskiemu 3. p. Zbigniewowi Balcerzakowi 4. p. Zdzisławowi Wojtera 5. p. Tadeuszowi Zalewskiemu oraz członkom, których mandaty wygasły w dniu 22 czerwca 2001 roku: 1. p. Januszowi Lewandowskiemu 2. p. Ireneuszowi Dudek 3. p. Andrzejowi Zborowskiemu,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock SA za rok 2001.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock SA dokonuje podziału zysku netto Mostostalu Płock SA za 2001 rok:
§ 1 Uchwala się podział kwoty zysku w wysokości 5.653.315,57 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście 57/100 złotych) w następujący sposób:
1. odpis na kapitał rezerwowy na cele rozwojowe - 4.653.315,57 zł (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście 57/100
złotych) 2 odpis na dywidendę - 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych)
§ 2 Wartość dywidendy na 1 akcję wynosi 0,50 zł § 3 Ustala się prawo do dywidendy na dzień 28 maja 2002 roku. § 4 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 03 lipca 2002 roku. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock SA
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock SA działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 pkt 1e) Statutu Spółki uchwala co następuje:
1. dotychczasowy § 9 ust.1: Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach: - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 153 386 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji, - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 163 549 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) akcji, - akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela.
otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach: - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 147 682 (sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 169 253 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcje, - akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock SA uchwala co następuje:
Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się .................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 1. Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock SA uchwala co następuje:
Do składu Rady Nadzorczej powołuje się ............ § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent ewa/zdz