Raport bieżący Nr 12
Projekt Uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce SA z 24.05.2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków za 2001 r. Spółki.
Obradujące w dniu 24.05.2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 KSH oraz §33 lit. a Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. p o s t a n a w i a:
§ 1. Zatwierdzić: 1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2001 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 234 273 981,04 zł 2. rachunek zysków za 2001 r. wykazujący: ˇ przychody ze sprzedaży 332 394 906,00 zł ˇ koszty sprzedanych wyrobów i towarów 317 684 439,28 zł ˇ zysk na działalności gospodarczej 1 272 604,45 zł ˇ zysk netto 168 513,33 zł ˇ nie podzielony wynik z lat ubiegłych - 6 878 388,00 zł 3. informację dodatkową. 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków o kwotę 1 892 059,02 zł. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce SA z 24.05.2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2001 r. Obradujące w dniu 24.05.2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce SA działając na podstawie §33 lit. b Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2001 r. p o s t a n a w i a:
§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2001 r. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce SA z 24.05.2002 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. Obradujące w dniu 24.05.2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce SA działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 KSH oraz §33 lit. b Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2001 r. p o s t a n a w i a:
§ 1. Udzielić członkom Zarządu Mostostal Siedlce SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce SA z 24.05.2002 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. Obradujące w dniu 24.05.2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce SA działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 KSH oraz §33 lit. b Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2001 r. p o s t a n a w i a:
§ 1. Udzielić członkom Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce SA z 24.05.2002 r. w sprawie podziału zysku 2001 r. Obradujące w dniu 24.05.2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce SA działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 KSH oraz §33 lit. c Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. p o s t a n a w i a:
§ 1. Zysk netto za 2001 r. w wysokości 168 513,33 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce SA z dnia 24.05.2002 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Obradujące w dniu 24.05.2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce SA działając na podstawie art. 385 KSH oraz § 34 Statutu Spółki postanawia:
1. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustalić na pięciu członków. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MostostaluSiedlce SA z dnia 24.05.2002 r. w sprawie wyboru Rady Nadzorczej. Obradujące w dniu 24.05.2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce SA działając na podstawie § 33 lit. d Statutu Spółki stwierdza: §1. Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu w tajnym głosowaniu dokonali wyboru członków Rady Nadzorczej MOSTOSTALU SIEDLCE SA §2. Zgodnie z protokółem Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej do Rady Nadzorczej MOSTOSTAL SIEDLCE SA weszli: 1. ..................................... 2. ..................................... 3. ..................................... 4. ..................................... 5. ..................................... §3. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu dokona ukonstytuowania się.
kom emitent ewa/zdz