MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Nr 18 - projekty uchwał WZA

opublikowano: 2001-04-12 09:14

[2001/04/12 09:14] MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Nr 18 - projekty uchwał WZA

Zarząd MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. przekazuje do wiadomości projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 kwietnia 2001 roku:

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2000 oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:
1) bilans na dzień 31 grudnia 2000 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 286.838.197,40 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 40/100);
2) rachunek zysków i strat za 2000 r. wykazujący stratę netto w wysokości 53.623.416,28 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta szesnaście złotych 28/100);
3) zestawienie zmian w kapitale własnym;
4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 21.724.523,60 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 60/100);
5) informację dodatkową.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2000.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. objętej konsolidacją w roku 2000 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 454.967 tys. zł (czterysta pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000, który wykazuje stratę netto w kwocie 44.871 tys. zł (czterdzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;
4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę 10.995 tys. zł (dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
5) informację dodatkową.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2000 r.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania
obowiązków.

Udziela się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2000.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2000.

Dokonuje się pokrycia straty netto Spółki za rok 2000 w sposób następujący:
- całą kwotę 53.623.416,28 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta szesnaście złotych 28/100)
pokrywa się z kapitału zapasowego.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki:

§ 17 (§ 14 jednolitego tekstu) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z trzech lub więcej członków.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata."

Dotychczasowe brzmienie § 17 (§ 14 jednolitego tekstu) Statutu Spółki:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata."

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Ustala się jednolity tekst Statutu MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. zawartego w Akcie Przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego w Spółkę Akcyjną z dnia 31 grudnia 1990 r. w formie aktu notarialnego przed notariuszem Pawłem Błaszczakiem (Rep. A Nr 2236/90) z późniejszymi zmianami z zachowaniem ciągłej numeracji paragrafów.
Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej.

Powołuje się Pana ............................. na członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.

Uchwała Nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Powołuje się Pana ............................. na członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.