Nr 26 Zarząd Mostostal Warszawa S.A. przekazuje do wiadomości uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 9 maja 2002 r.
Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2001 oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące: 1. bilans na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 278.039.099,78 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 78/100); 2. rachunek zysków i strat za 2001 r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.329.647,37 zł (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 37/100); 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 134.460.429,08 (sto trzydzieści cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 8/100); 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 2.176.796,12 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 12/100); 5. informację dodatkową.
Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2001.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. objętej konsolidacją w roku 2001 oraz sprawozdanie finansowe, w tym: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 420.712.821,64 zł (czterysta dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 64/100); 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, który wykazuje zysk netto w kwocie 14.444.777,11 zł (czternaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 11/100); 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 166.712.120,97 (sto sześćdziesiąt sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia złotych 97/100); 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę 24.606.792,86 zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 86/100); 5. informację dodatkową.
Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2001 r.
Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 następującym członkom Zarządu Spółki: 1. Neil Roxburgh Balfour 2. Ignacio Suarez Mier 3. Włodzimierz Woźniakowski 4. Tadeusz Szymański 5. Paweł Gieryński 6. Andrzej Marczewski 7. Mieczysław Kosy
Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 następującym członkom Rady Nadzorczej: 1. Juan Ignacio Entrecanales Franco 2. Santiago de la Fuente Ramirez 3. Gloria Alonso Martinez 4. Vicente Santamaria de Paredes 5. Jerzy Modrzejewski 6. Anthony Doran 7. Waldemar Siwak 8. Krzysztof Schönthaler
Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie podziału zysku za rok 2001.
Zysk netto Spółki za rok 2001 w kwocie 10.329.647,37 zł (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i 37/100) przeznacza się w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.
Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki: §5 jednolitego tekstu Statutu (Przedmiot działalności Spółki) rozszerza się dodając dodatkowy punkt nr 33 o następującym brzmieniu: 33) Wynajem samochodów osobowych [71.10.Z] - /71.10/;
Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie zbycia nieruchomości.
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości Spółki położonej w Warszawie przy ul. Krakowiaków, stanowiącej działkę gruntu nr 14/1, o powierzchni 11.688 m2, obręb 2-05-08, KW Nr 37478 wraz z posadowionym na niej magazynem hurtowym o powierzchni użytkowej 5.607,7 m2, przeznaczonym na wynajem. Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do: - zbierania ofert i prowadzenia negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości, - ustalenia ceny, terminu i innych warunków sprzedaży, - wyboru nabywcy i zawarcia z nim umowy sprzedaży.
Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie zbycia nieruchomości.
Wyraża się zgodę na wniesienie aportu do spółki Mostostal Kielce S.A. w postaci nieruchomości położonych przy ul. Ks. P. Ściegiennego 280 w Kielcach, w której skład wchodzą: - prawo wieczystego użytkowania gruntu składającego się z działek nr 63/2 i 63/3 o powierzchni całkowitej 28.164 m2 opisanej w księdze wieczystej Nr 13770 oraz działki o powierzchni całkowitej 3.367 m2 opisanej w księdze wieczystej Nr 44319; - prawa własności następujących budynków, budowli i urządzeń posadowionych na ww. nieruchomości: - budynki: wyszczególnienie nr inwent. - hala produkcyjna z częścią socjalną 107523 - budynek biurowy 107917 - malarnia 107933 - budynek śrutowni 107934 - portiernia 107525 - wiata magazynowa 107526 - wiata magazynowa 107649 - budowle: wyszczególnienie nr inwent. - ogrodzenie 207527 - kanalizacja zewnętrzna 207528 - instalacja elektryczna zewnętrzna 207937 - linia elektroenergetyczna 207939 - linia energetyczna - oświetleniowa 207939 - drogi i place 207941 - zewnętrzna sieć wodociągowa 207943 - instalacja kanalizacji 207983 - urządzenia: wyszczególnienie nr inwent. - śrutownia-wyposażenie typu PEKOTEK OY 407936 - rozdzielnia główna NN 607918 - urządzenia wentylacji hali produkcyjnej 607915 - tory stałoprądowe w hali produkcyjnej 607916 - stacja transformatorowa 607942 - przepompownia ścieków 407940 - urządzenia wentylacji malarni 607935 - sprężarka śrubowa 407638
Wartość rynkowa przedmiotowych nieruchomości wg stanu na 31.12.2001 r. oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego p. Józefa Kasperka wynosi 5.786.000 zł.
Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Wyraża się zgodę na zakup nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Suwak, składającej się z niezabudowanej działki gruntu o powierzchni ok. 3.020 m2, będącej własnością Skarbu Państwa, użytkowanej przez Mostostal Warszawa S.A. na podstawie umowy użyczenia.
Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do: - prowadzenia negocjacji w sprawie zakupu, - ustalenia ceny, terminu i innych warunków nabycia, - zawarcia umowy nabycia wyżej wymienionej nieruchomości.
Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Odwołuje się Pana Vicente Santamaria de Paredes ze składu Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją.
Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Powołuje się Pana Neila Balfoura w skład Rady Nadzorczej.
kom emitent ewa/zdz