Raport bieżący nr 10/2002 Zarząd MUZA SA w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2002 roku na godz. 12.00 w lokalu Spółki przy ul. Marszałkowskiej 8 w Warszawie.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2001 roku. 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za rok 2001 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty Spółki. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2001 rok, w tym bilansu i rachunku zysków i strat. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2001 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych. 13. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego w związku z umorzeniem nabytych akcji własnych oraz o zmianie statutu w związku z umorzeniem nabytych akcji własnych. 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 5 podjętej na WZA w dniu 23 czerwca 2000 r. w części dotyczącej wprowadzenia do obrotu akcji serii B2 oraz o wprowadzeniu stosownych zmian do § 6 pkt 6 Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych do kwoty 2.000.000 (dwa miliony) złotych. 16. Zamknięcie obrad.
Umorzenie akcji Zarząd Spółki, stosownie do postanowień art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, iż w celu umorzenia akcji nabytych przez Spółkę dokonuje w trybie art. 360 Kodeksu spółek handlowych obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy powinien zostać obniżony o kwotę 79.826 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych), tj. do kwoty 6.246.666 zł (sześć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych). Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie akcji nabytych z czystego zysku spółki w wykonaniu uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej w dniu 21 kwietnia 2001 r.
Zmiany statutu Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki informuje o proponowanych zmianach statutu wynikających z planowanych uchwał. Aktualne brzmienie: § 6.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi: 6.326.492 (sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 115.000 (sto piętnaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w sposób opisany w § 6.3 Statutu oraz 2.323.407 (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych łącznie jako akcje serii A, 487.681 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii B1, 38.742 (trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwie) akcje imienne serii B2 oraz 136.823 (sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcje na okaziciela serii B3. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł. (dwa złote). Proponowane brzmienie: § 6.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi: 6.246.666 (sześć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) złote i dzieli się na 115.000 (sto piętnaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w sposób opisany w § 6.3 Statutu oraz 2.283.494 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych łącznie jako akcje serii A, 487.681 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii B1, 38.742 (trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwie) akcje imienne serii B2 oraz 136.823 (sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcje na okaziciela serii B3. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł. (dwa złote).
Aktualne brzmienie: § 6. 6. Akcje serii B2 mogą być konwertowane na akcje na okaziciela dopiero z upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania uchwały o emisji akcji serii B2. Proponowane brzmienie: § 6. 6. Akcje serii B2 mogą być konwertowane na akcje na okaziciela dopiero z upływem dwóch lat od dnia podjęcia uchwały o emisji akcji serii B2.
Złożenie świadectw depozytowych Akcjonariusze chcący wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych, zobowiązani są złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 8 najpóźniej do godz. 16.00 w dniu 21 czerwca 2002 r., tj. co najmniej na tydzień przez terminem Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe, wydane w trybie art. 10 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
kom emitent ewa/zdz