ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ
RAPORT BIEŻĄCY NR 006/2003
Zarząd Netia Holdings S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż otrzymał od TeliaSonera AB (publ.) (dawniej Telia AB publ.) (dalej "TeliaSonera") oraz EM Warburg Pincus (dalej "Warburg") oświadczenia dotyczące zmian w Radzie Nadzorczej Spółki dokonanych przez TeliaSonera i Warburg stosownie do postanowień Statutu Spółki.
(i) Odwołanie Członków Rady Nadzorczej
--------------------------------------
Z dniem 14 stycznia 2003 r. TeliaSonera odwołała z Rady Nadzorczej Charlotte Grette oraz Jana Henrika Ahrnella i Hansa Tuvehjelma - dwóch ostatnich ze skutkiem od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki, które uchwalić ma NWZA Spółki zwołane na 15 stycznia 2003 r. (dalej "Dzień Rejestracji").
Z dniem 15 stycznia 2003 r.EM Warburg Pincus odwołał z Rady Nadzorczej Roberto Italia.
(ii) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
---------------------------------------
TeliaSonera powołała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nicholasa N. Cournoyera, który zastąpi na tym stanowisku Morgana Ekberga z dniem 15 stycznia 2003 r. Ponadto, Telia ponownie powołała do Rady Nadzorczej Morgana Ekberga.
Z dniem 15 stycznia 2003 r. Warburg powołał do Rady Nadzorczej Ewę Marię Robertson.
(iii) Skład Rady Nadzorczej
---------------------------
W związku z powyższymi zmianami, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi obecnie dziesięć (10) osób: Nicholas N. Cournoyer (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Morgan Ekberg, Jan Guz, Donald Mucha, Przemysław Jaroński, David Oertle, Andrzej Radzimiński, Ewa Maria Robertson, Jan Henrik Ahrnell, i Hans Tuvehjelm. Z Dniem Rejestracji dwie osoby wymienione jako ostatnie przestaną pełnić funkcję Członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z porządkiem obrad NWZA Spółki zwołanego na 15 stycznia 2003 r. (raport bieżący nr 120/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku), NWZA może zdecydować o dalszych zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
(iv) Życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej
----------------------------------------------
Nicholas N. Cournoyer (lat 44) jest absolwentem Connecticut College, gdzie uzyskał dyplom Bachelor of Arts. Nicholas N. Cournoyer pracował w Chase Manhattan Bank, początkowo zajmując stanowisko w Departamencie Restrukturyzacji Zadłużenia Podmiotów z Krajów Latynoamerykańskich. W roku 1985 utworzył The Emerging Markets Debt Trading Group z siedzibą w Nowym Jorku. W latach 1986 - 1991 stał na czele podobnego przedsięwzięcia w Londynie. W roku 1992 Nicholas N. Cournoyer założył spółkę Montpelier, specjalizującą się w Rynkach Wschodzących. W chwili obecnej, Nicholas N. Cournoyer pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Montpelier Asset Management, co, według jego oświadczenia, nie daje mu udziału w jakimkolwiek przedsiębiorstwie bezpośrednio lub pośrednio konkurencyjnym wobec Spółki.
Ewa Maria Robertson (lat 56) ukończyła Brikbeck College w Londynie i specjalizuje się w doradztwie finansowym. Zajmowała kierownicze stanowiska w spółkach takich jak Alliance Capital Ltd., Alliance Capital Management Europe oraz Citicorp Investment Bank Ltd. W latach 1993 - 1996 Ewa Robertson była Dyrektorem Działu Global Bond Sales w Daiwa Bank (Capital Management) Ltd. W chwili obecnej Ewa Robertson pełni funkcję CEE do spraw bankowości inwestycyjnej w londyńskim oddziale Banca IMI. Według swojego oświadczenia, nie posiada ona udziału w jakimkolwiek przedsiębiorstwie bezpośrednio lub pośrednio konkurencyjnym wobec Spółki.
Data sporządzenia raportu: 15-01-2003