[1999/10/20 17:42] NFI FORTUNA SA Raport biezacy nr 28/99
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A., działając zgodnie z art 148 pkt.3 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz par. 42 pkt. 3 Rozporzędzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. podaje do publicznej wiadomości następujace informacje:
Informacja I
Wykaz akcjonariuszy NFI FORTUNA S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Akcjonariuszy
Nazwa akcjonariuszy Liczba akcji
Ministerstwo Skarbu Państwa 16,12%
Bank Rozwoju Eksportu S.A. 9,78%
V NFI "VICTORIA" S.A. 9,66%
Credit Suisse First Boston Nominees Ltd 9,26%
The Baupost Group Inc 5,86%
Informacja II
Uchwała Nr 1/99
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu
z działalności Funduszu za 1998 r.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A., działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Funduszu za rok 1998.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/99
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1998 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie portfela inwestycyjnego oraz informację dodatkową.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A., działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrachunkowy 1998, obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.1998 roku, wykazujący aktywa netto na kwotę 366 962 618,85 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemnaście zł osiemdziesiąt pięć groszy)
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.1998 roku do 31.12.1998 roku wykazujący stratę netto w wysokości 118 561 725, 42 zł (słownie: sto osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych zł czterdzieści dwa gr.)
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 1.01.1998 roku do 31.12.1998 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na sumę 38 165 042, 64 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dwa zł sześćdziesiąt cztery gr.) złotych,
- zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.1998 roku,
- informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/99
w sprawie
pokrycia straty netto za 1998 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (b) Statutu Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 1998 w wysokości 118 561 725, 42 zł, składającą się ze zrealizowanej straty w wysokości 48 921 836, 07 zł oraz nie zrealizowanej straty w wysokości 69 639 889, 35 zł w następujący sposób:
1. Zrealizowaną stratę netto za 1998 r. w wysokości 48 921 836, 07 zł pokryć zrealizowanym zyskiem netto z lat ubiegłych w wysokości 1 797 727, 85 zł
2. Pozostałą część straty zrealizowanej w wysokości 47 124 108, 22 zł pokryć z kapitału zapasowego
3. Nie zrealizowaną stratę w wysokości 69 639 889, 35 zł pokryć w kolejnych okresach sprawozdaczych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/99
w sprawie
udzielenia Zarządowi Funduszu pokwitowania
z wykonania obowiązków za 1998 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Januszowi Hatala pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/99
w sprawie
udzielenia Zarządowi Funduszu pokwitowania
z wykonania obowiązków za 1998 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu nie udziela Panu Zbigniewowi J. Staszakowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/99
w sprawie
udzielenia Zarządowi Funduszu pokwitowania
z wykonania obowiązków za 1998 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu nie udziela Panu Janowi Waluszewskiemu pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/99
w sprawie
udzielenia Zarządowi Funduszu pokwitowania
z wykonania obowiązków za 1998 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu nie udziela Panu Markowi Piotrowskiemuu pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/99
w sprawie
udzielenia Radzie Nadzorczej Funduszu pokwitowania z wykonania obowiązków za 1998 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (c) udziela Radzie Nadzorczej Funduszu pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/99
w sprawie
obniżenia kapitału akcyjnego Funduszu
Na wniosek Ministra Skarbu Państwa, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI FORTUNA S.A., działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. n r 44. poz. 202 z późn. zm.), w związku z zakończeniem procesu wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych, postanawia co następuje:
§ 1
Obniżyć kapitał akcyjny wynoszący zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Statutu Funduszu 3.045.804,10 zł (trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset cztery złote dziesięć groszy) o kwotę 40.191,70 zł (czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) w drodze umorzenia 401.917 (czterystu jeden tysięcy dziewięćset siedemnastu) akcji zwykłych na okaziciela należących do Skarbu Państwa o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
§ 2
Podwyższyć kapitał zapasowy Funduszu o kwotę, o którą obniżono kapitał akcyjny.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/99
w sprawie
zmian w Statucie Funduszu
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A., działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w Statucie Funduszu:
1. Artykuł 9 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Kapitał akcyjny Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 30.056.124 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
2. Artykuł 15.1 otrzymuje następujące brzmienie:
"Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata."
3. Artykuł 17.1 otrzymuje następujące brzmienie:
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Funduszu, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem Zarządu w granicach umocowania."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jerzy Maślankiewicz, Prezes Zarządu