[2001/01/08 18:08] NFI IM. E. KWIATKOWSKIEGO S.A. - 1/2001 Projekty uchwał na NWZA.
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 16 stycznia 2001 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
Uchwała nr ..../2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna z dnia 16 stycznia 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana ................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ..../2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna z dnia 16 stycznia 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie §10 ust.1 pkt d) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie .....................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ..../2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna z dnia 16 stycznia 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 21 grudnia 2000 roku, numer 252, poz. 60023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ..../2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna z dnia 16 stycznia 2001 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna w związku z art. 19 ust. 1 Statutu Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na ..... (słownie: .......).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ..../2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna z dnia 16 stycznia 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 19 ust. 1 i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana/Panią ..............................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ..../2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna z dnia 16 stycznia 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 19 ust. 1 i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana/Panią .............................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podstawa prawna: Par. 42 pkt. 2 RRM GPW.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-01-08 Włodzimierz Parzydło Prezes Zarządu