Nr 18/2002 Octava NFI SA w dniu 14 sierpnia 2002 roku Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 sierpnia 2002 roku oraz informacje o osobach powołanych przez NWZA w skład Rady Nadzorczej Funduszu.
Uchwała nr 1/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Andrzeja Knapa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Działając na podstawie § 7.1 i § 7.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 137 (1469) z dnia 17 lipca 2002 r., pozycja 7747. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1 Odwołuje się Panią Ewę Koczorowską ze składu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1 Odwołuje się Pana Jarosława Witczaka ze składu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1 Odwołuje się Pana Piotra Pinińskiego ze składu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1 Powołuje się Pana Andrzeja Wieczorkiewicza w skład Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1 Powołuje się Pana Huberta Stępniewicza w skład Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1 Powołuje się Pana Włodzimierza Kotwasa w skład Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje o nowopowołanych członkach Rady Nadzorczej Funduszu.
Pan Andrzej Wieczorkiewicz, lat 60 posiadane wykształcenie i kwalifikacje: wykształcenie: profesor nauk ekonomicznych - Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przebieg pracy zawodowej: Aktualnie: Katedra Bankowości i Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; Dyrektor Centrum Studiów Europejskich w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego; Prezes Zarządu Stowarzyszenia ProEuropa; 1993-1997 Podsekretarz Stanu ds. Zagranicznych w Urzędzie Rady Ministrów - pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Inwestycji Zagranicznych; 1992-1993 Międzynarodowy Bank w Polsce IBP - Dyrektor, Członek Zarządu
Pan Hubert Stępniewicz, lat 30 posiadane wykształcenie i kwalifikacje: wykształcenie wyższe ekonomiczne (magister ekonomii), Szkoła Główna Handlowa przebieg pracy zawodowej: Aktualnie: Euro Cristal SA - Prezes Zarządu; 2000-2002 3TS Venture Partners AG - Menedżer ds. Inwestycji; 2000 ASP Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. - Prezes Zarządu; 1999-2000 Innova Capital - Senior Associate/ Investment Operations 1995-1999 BRE/IB Austria Management Sp. z o.o. - Dyrektor ds. Przedsiębiorstw; Z-ca Dyrektora Restrukturyzacji i Strategii;
Pan Włodzimierz Kotwas, lat 47 posiadane wykształcenie i kwalifikacje: wykształcenie: inżynier leśnictwa - Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Leśny; magister techniki - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy; przebieg pracy zawodowej: Aktualnie: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA - Członek Zarządu; 2000-2002 Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie - Dyrektor; 1995-2000 Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Heros SA - Dyrektor Oddziału w Szczecinie; 1995-1998 Bankowe Towarzystwo Ubezoieczeń i Reasekuracji Heros - Life SA - Dyrektor Oddziału w Szczecinie;
Zgodnie z powziętą przez Octava NFI SA wiedzą - wyżej wymienione osoby nie prowadzą konkurencyjnej działalności wobec działalności Funduszu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
kom emitent ewa/zdz