[2000/06/20 18:10] NFI PIAST SA 19/2000 data i porzšdek ZWZA NFI PIAST SA
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa S.A.
Załączony porządek dzienny ZWZA NFI "Piast" S.A. dotyczy Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, które odbędzie się 17 lipca 2000 roku o godz. 12:00 w Warszawie, przy
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w Pałacu Kazimierzowskim, na terenie Uniwersytetu
Warszawskiego w sali im. rektora Józefa Brudzińskiego (parter, sala nr. 7).
Stanisław Leszczyński
Prezes Zarządu
zał.1
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 1999 oraz
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 1999.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NFI PIAST" SA za rok
1999, z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki, wyników badania i opiniowania
Sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia zrealizowanej straty
netto z działalności NFI PIAST" SA w roku obrotowym 1999.
10. Przedstawienie szczegółowego opisu działań restrukturyzacyjnych podjętych przez
Fundusz w 1999 r. w spółkach, w których Fundusz posiada pakiet wiodący.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 1999,
2) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NFI PIAST" SA za rok
1999, z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki, wyników badania i opiniowania
sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia zrealizowanej straty
netto z działalności NFI PIAST" SA w roku obrotowym 1999,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok,
4) udzielenia pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w 1999 roku,
5) udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999 roku,
6) pokrycia straty za rok obrotowy1999.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.
I. Dotychczasowa treść art. 17.1 Statutu:
Z zastrzeżeniem postanowienia art. 17.2 Statutu do składania oświadczeń i
podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu."
Proponowana treść art. 17.1 Statutu:
W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu
Funduszu upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do
składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie
dwóch członków Zarządu."
II. Dotychczasowa treść art. 17.2 Statutu:
Jeżeli została ustanowiona prokura, oświadczenie składa i podpisuje w imieniu
Funduszu jeden członek Zarządu zawsze łącznie z prokurentem. W przypadku
reprezentowania Funduszu przez prokurenta współdziałanie z członkiem Zarządu nie jest
wymagane (art. 370 § 3 kodeksu handlowego)."
Proponowana treść art. 17.2 Statutu:
Jeżeli została ustanowiona prokura, oświadczenie składa i podpisuje w imieniu
Funduszu prokurent zawsze łącznie z jednym członkiem Zarządu."
Podstawa prawna: § 42 pkt.1 i § 54 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu /Dz.U. z 1998 roku Nr 163 poz.1160/ /RRM GPW/
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-20 Stanisław Leszczyński Prezes Zarządu Stanisław Leszczyński