RAPORT BIEŻĄCY 27/2002 Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 24 lipca 2002 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Uchwała nr 1/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2002 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
(1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 (1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 31 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____________ (2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2002 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
(1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie ( 11 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Pan/Pani_____________________________________ 2. Pan/Pani_____________________________________ (2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2002 roku
w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków
(1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie ( 11 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: 1. Pan/Pani_____________________________________ 2. Pan/Pani_____________________________________ (2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2002 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
(1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2 lipca 2002 roku, numer 126, poz. 7140. (2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2002 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 ( 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że: (1 1. W art. 9 dodaje się art. 9.3 w następującym brzmieniu: Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz (umorzenie dobrowolne). 2. W art. 9 dodaje się art. 9.4 w następującym brzmieniu: Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w tym w celu ich umorzenia. 3. W art. 9 dodaje się art. 9.5 w następującym brzmieniu: Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 par. 5 KSH. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, sposób obniżenia kapitału zakładowego. (2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 6/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2002 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
(1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zmienionego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5/2002 z dnia 24 lipca 2002 r. (2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej NFI Progress S.A.
(1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 21 ust. 3 Statutu NFI Progress S.A. postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej NFI Progress S.A. w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2002 z dnia 10 czerwca 2002 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
kom e-mail ewa/zdz