RAPORT BIEŻĄCY 29/2002 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 lipca 2002 r.:
Uchwała nr 1/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
(1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 (1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 31 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Sierota.
Uchwała nr 2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2002 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
( 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie ( 11 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Marcin Prodo 2. Monika Kalinowska 3. Tomasz Żuko
( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2002 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad punktu: Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
( 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie ( 12 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia usunąć z porządku obrad punkt 4: Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2002 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
( 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2 lipca 2002 roku, numer 126, poz. 7140, z uwzględnieniem zmiany przyjętej uchwałą nr 3/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2002 roku w sprawie zmian w Statucie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 ( 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna w ten sposób, że:
( 1 1. W art. 9 dodaje się art. 9.3 w następującym brzmieniu: Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz (umorzenie dobrowolne). 2. W art. 9 dodaje się art. 9.4 w następującym brzmieniu: Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w tym w celu ich umorzenia. 3. W art. 9 dodaje się art. 9.5 w następującym brzmieniu: Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 § 5 KSH. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, sposób obniżenia kapitału zakładowego.
( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 6/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2002 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
( 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zmienionego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5/2002 z dnia 24 lipca 2002 r.
( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Uchwała nr 7/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej NFI Progress S.A.
( 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 21 ust. 3 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej NFI Progress S.A. w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2002 z dnia 10 czerwca 2002 r., z wyłączeniem § 10 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej NFI Progress S.A.
( 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 21 ust. 3 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić zmianę § 10 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej NFI Progress S.A. dokonaną uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2002 z dnia 10 czerwca 2002 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
kom e-mail mra/zdz