[2000/04/11 15:50] Nomi S.A. Raport biezacy Uchwaly NWZA
Kielce, 11 kwietnia 2000 roku
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
GPW w Warszawie S.A.
PAP S.A.
Raport bieżący nr 16/2000
Na podstawie § 42 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd "NOMI"S.A. z siedzibą w Kielcach przekazuje treść uchwał podjętych na NWZA NOMI S.A. w dniu 11 kwietnia 2000 roku.
"Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOMI S.A. z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOMI S.A. postanawia, co następuje :
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOMI S.A. podejmuje decyzję o dalszym istnieniu Spółki.
2. W celu dokapitalizowania Spółki, akcjonariusze NOMI S.A. rozważą możliwość zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu rozpatrzenia ewentualności podniesienia kapitału akcyjnego Spółki w drodze emisji nowych akcji. Intencją akcjonariuszy jest by zwołane w powyższym celu Walne Zgromadzenie odbyło się przed upływem 31 grudnia 2000 roku.
3. Do czasu podjęcia decyzji o podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji nowych akcji, bieżąca działalność Spółki finansowana będzie ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez jej akcjonariusza - EJISVOGEL B.V .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOMI S.A. z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOMI S.A. postanawia, co następuje :
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOMI S.A., mając na względzie złożone rezygnacje, odwołuje niżej wymienionych członków Rady Nadzorczej :
1. Pana Michała Sołowowa,
2. Pana Artura Kłoczko,
3. Pana Philipa Rowleya.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOMI S.A. powołuje niżej wymienione osoby na członków Rady Nadzorczej :
1. Panią Sheenę Kathryn Boyce,
2. Pana Iana Andrew Hardinga,
3. Pana Stephena Johna Richarda Gilmana.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Poniżej Zarząd NOMI S.A. prezentuje sylwetki nowych członków Rady Nadzorczej Spółki:
1. Pani Sheena Kathryn Boyce pracuje w Kingfisher plc od roku 1993. W roku 1995 została zatrudniona na stanowisku Skarbnika Grupy Kingfisher i tę funkcję pełni aż do dnia dzisiejszego.
Przed rozpoczęciem pracy w zawodzie skarbnika zdobyła doświadczenie w zakresie zarządzania i logistyki handlu detalicznego w Marks & Spencer plc.
Jest członkiem brytyjskiego Stowarzyszenia Skarbników.
W roku 1984 ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet w Southampton w dziedzinie matematyki.
Ma 36 lat i jest mężatką.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec NOMI S.A.
2. Pan Ian Andrew Harding został zatrudniony w Kingfisher plc w roku 1998 jako Kontroler Finansowy Grupy. Do tego momentu przez dwa lata pracował na takim samym stanowisku w Superdrug Stores plc.
Jest członkiem brytyjskiego Stowarzyszenia Głównych Księgowych, a swoją karierę zawodową rozpoczynał w PricewaterhouseCoopers, gdzie pracował przez osiem lat.
Studiował w London Guidhall University, gdzie uzyskał tytuł dyplomowanego księgowego.
Ma trzydzieści pięć lat. Jest żonaty i ma troje dzieci.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec NOMI S.A.
3. Pan Stephen John Richard Gilman od szesnastu lat jest zatrudniony w firmie B&Q, która jest największym operatorem detalicznym branży Zrób To Sam w Wielkiej Brytanii.
W latach 1976-1984 pracował dla Brown Bear, Dodge City & MFI.
W trakcie swojej kariery w B&Q piastował wiele różnych stanowisk, począwszy od kierownika sklepu do dyrektora operacyjnego. Od roku 1997 jest Dyrektorem B&Q do Spraw Rozwoju Międzynarodowego.
Studiował w Crunfield Business School.
Ma czterdzieści trzy lata. Jest żonaty i ma troje dzieci.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec NOMI S.A.
Z poważaniem
Zarząd NOMI SA
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Mariusz Waniołka - Wiceprezes Zarządu