[2001/09/17 17:42] OCTAVA NFI SA - 47/2001 Termin NWZA i porządek obrad
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 października 2001 roku o godzinie 10:00 w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, (sala konferencyjna nr 2, na parterze).
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Na wniosek Firmy Zarządzającej KP Konsorcjum Sp. z o.o., w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Funduszu dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 lipca 2001 r. i zmianą treści art. 8 Statutu, określającego ograniczenia inwestycyjne Funduszu, Zarząd Funduszu wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie:
a) zatwierdzenia zmiany Umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, zawartej w dniu12 lipca 1995 r. pomiędzy KP Konsorcjum Sp. z o.o. a OCTAVA NFI S.A., dokonanej w celu odpowiedniego dostosowania postanowień Umowy o zarządzanie do zmian Statutu Funduszu.
8. Na wniosek akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Funduszu, w trybie art. 400 § 1 ksh, podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zmian Statutu Funduszu.
b) nieodpłatnego umorzenia 401.917 akcji należących do Skarbu Państwa, o wartości nominalnej 40.191,70 złotych (czterdziestu tysięcy stu dziewięćdziesięciu jeden złotych i siedemdziesięciu groszy) oraz podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Funduszu o kwotę 40.191,70 zł (czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) i dokonaniu odpowiednich zmian w art. 9 Statutu Funduszu, w celu dostosowania liczby akcji Funduszu do liczby Powszechnych Świadectw Udziałowych zamienionych na akcje NFI.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.
Stosownie do postanowień art. 402 § 2, 359 § 3 i 455 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd OCTAVA NFI S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian:
I) odnośnie punktu 8 a podanego powyżej porządku obrad:
I a) proponuje się skreślenie art. 8.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
’8.1. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez podmiot
nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest
zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce."
I b) Proponuje się skreślenie art. 8.10. Statutu Spółki w brzmieniu:
’8.10. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta."
II) odnośnie punktu 8 b podanego powyżej porządku obrad:
Uchwała Nr________
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OCTAVA NFI S.A.
z dnia 10 października 2001 r.
w sprawie umorzenia akcji
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.) postanawia co następuje:
§1
Umorzyć bez wypłacania wynagrodzenia 401.917 (czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda, należących do Skarbu Państwa, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 40.191,70 zł. (czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy).
§ 2
Powiększyć kapitał zapasowy Spółki o wartość umorzonych akcji, o których mowa w § 1.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w celu dostosowania liczby akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. do liczby Powszechnych Świadectw Udziałowych zamienionych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych w związku z zakończeniem procesu wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych. Artykuł 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.) stanowi, że w przypadku umorzenia akcji należących do Skarbu Państwa, nie wypłaca się Skarbowi Państwa wynagrodzenia odpowiadającego wniesionym wkładom, a wartość umorzonych akcji powiększa kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała Nr________
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OCTAVA NFI S.A.
z dnia 10 października 2001 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna postanawia co następuje:
§1
Obniżyć kapitał zakładowy wynoszący zgodnie z dotychczasowym brzmieniem statutu Spółki 3.045.804,10 zł. (trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset cztery złote dziesięć groszy) o kwotę 40.191,70 zł. (czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez umorzenie 401.917 (czterystu jeden tysięcy dziewięciuset siedemnastu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda, należących do Skarbu Państwa.
§2
Dokonać zmiany Art. 9.1 Statutu Spółki w ten sposób że jego dotychczasowa treść:
’9.1. Kapitał akcyjny Funduszu wynosi 3.045.804,10 zł. (słownie: trzy miliony czterdzieści
pięć tysięcy osiemset cztery złote dziesięć groszy) i dzieli się na 30.458.041
(słownie: trzydzieści milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści
jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru
30.458.041, o wartości nominalnej po 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda."
otrzymuje następujące brzmienie:
’9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł. (słownie: trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (słownie: trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 30.056.124, o wartości nominalnej po 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda."
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w celu dostosowania liczby akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. do liczby Powszechnych Świadectw Udziałowych zamienionych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych w związku z zakończeniem procesu wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych.
Podstawa prawna: § 42 pkt 1 oraz § 54 ust.3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-09-17 Piotr Stefaniak Prezes Zarządu Piotr Stefaniak
01-09-17 Maciej Szałaj Wykonujący uprawnienia Prokurenta OCTAVA NFI SA w imieniu KP Konsorcjum Sp. z o.o. Maciej Szałaj