Zarząd ODLEWNIE POLSKIE S.A niniejszym przekazuje projekt uchwały, która zostanie przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 10 czerwca 2002 r. : P R O J E K T U C H W A Ł Y Nr 1/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia warunków pełnienia funkcji przez członków rady nadzorczej..
Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i ( 19 ust.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Odwołuje się całą Radę Nadzorczą w składzie: 1. Pan Dariusz Sołtysik 2. Pan Anders Ingmarsson 3. Pani Adrianna Zięcik § 2 Ustala się liczebność Rady Nadzorczej na 3(trzy) osoby. § 3 Powołuje się do Rady Nadzorczej - następujące osoby: 1. ...................................... 2. ...................................... 3. ...................................... § 4 Ustala się nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej: 1. wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej za wyjątkiem Przewodniczącego wynosi 3.000 PLN (trzy tysiące złotych), 2. wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 3.500 PLN (trzy tysiące pięćset złotych), § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom e-mail abs/zdz