Raport bieżący nr 8/2002 Zarząd ODLEWNIE POLSKIE S.A niniejszym przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 9 kwietnia 2002 r. :
U C H W A Ł A Nr 1/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Działając na podstawie 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, ( 27 ust.3, pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 53, ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.94/121/591 z późn. zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
( 1 Zatwierdza się sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001r. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001 obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę - 26.793.097,65 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem, 65/100 złotych); 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto w wysokości - (-) 13.504.021,93 zł (słownie: (-) trzynaście milionów pięćset cztery tysiące dwadzieścia jeden, 93/100 złotych); 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę - (-) 94.360,44 zł (słownie: (-) dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt, 44/100 złotych); 4. informację dodatkową; wraz z opinią i raportem z badania tego sprawozdania sporządzonymi przez biegłego rewidenta tj. BDO Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Katowicach ;
( 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 2/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Działając na podstawie art. 53 ust.2 i art. 63 ust.3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.94/121/591 z późn. zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
( 1 Zatwierdza się sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
§ 2 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ODLEWNIE POLSKIE za rok obrotowy 2001 obejmujące:
1. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę - 34..427.095,51 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć, 51/100 złotych); 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto w kwocie - (- ) 11.937.070,44 zł (słownie: (-) jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt, 44/100 złotych); 3. zestawienie zmian w kapitale własnym; 4. rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. o kwotę - (-) 405.744,80 zł (słownie: (- )czterysta pięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery, 80/100 złotych); 5. informację dodatkową; wraz z opinią i raportem z badania tego sprawozdania sporządzonymi przez biegłego rewidenta tj. BDO Polska Sp. z o.o. w Warszawie , Oddział w Katowicach.
( 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 3/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ( 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
( 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.
( 2 Udziela się wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.
( 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 4/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ( 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
( 1 Udziela się wszystkim członkom Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.
( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 1stycznia do 31 grudnia 2001 r.
Działając na podstawie ( 27 ust.3, pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
( 1 Stratę netto Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r., w kwocie - (-)13.504.021,93 zł (słownie: (-)trzynaście milionów pięćset cztery tysiące dwadzieścia jeden, 93/100 złotych), zostanie pokryta zyskiem z lat następnych.
( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 6/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie: dalszego istnienia Spółki.
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1 Decyduje się o dalszym istnieniu spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie informujemy, że akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu odstąpili od głosowania nad pkt. 10 porządku obrad albowiem nie zgłaszano żadnych wniosków co do zmian personalnych w składzie Rady Nadzorczej spółki i uchwała stała się bezprzedmiotowa.
kom e-mail mra/zdz d