[2001/09/18 18:42] ORBIS SA - Treść podjętych uchwał - NWZA 18.09.2001
Raport bieżący nr 32/2001
Zarząd "Orbis" S.A. poniżej podaje treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Orbis" S.A.w dniu 18 września 2001 r:
UCHWAŁA 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORBIS" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę o wyborze Andrzeja Leganowicza na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
UCHWAŁA 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORBIS" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę o odstąpieniu od powoływania komisji skrutacyjnej.
UCHWAŁA 3
Akcjonariusze tworzący grupę I podjęli uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Michaela Harvey'a
UCHWAŁA 4
Wewnątrz grupy
Grupa I która dokonała w drodze głosowania oddzielnymi grupami wyboru Pana Michaela Harvey'a na członka Rady Nadzorczej, w oparciu o zapis art. 390 § 2 k.s.h. deleguje ww. Michaela Harvey'a do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych z prawem uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
UCHWAŁA 5
Akcjonariusze tworzący grupę II podjęli uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Andrzeja Saja.
UCHWAŁA 6
Wewnątrz grupy
Na podstawie art. 390 § 2 k.s.h. Akcjonariusze dokonujący wyboru członka Rady Nadzorczej w grupie nr II postanowili delegować Andrzeja Saja do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
UCHWAŁA 7
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORBIS" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Eli Alroy.
UCHWAŁA 8
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORBIS" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Ciesielskiego.
UCHWAŁA 9
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORBIS" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Stephane Michelangeli.
UCHWAŁA 10
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORBIS" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jean Philippe Savoye.
UCHWAŁA 11
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORBIS" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana David Vely.
Podstawa prawna: RRM GPW § 42 pkt.3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-09-18 Krzysztof Gerula Wiceprezes Zarządu