Raport bieżący nr 3/02 Zarząd Zakładów Lniarskich Orzeł S.A. z siedzibą w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16,KRS nr 0000078120, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2002 roku o godz. 12-tej w Warszawie , w Centrum Kulturalnym Ojców Barnabitów , przy ulicy Smoluchowskiego 1 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001, oceny sprawozdania finansowego za 2001r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2001r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001, - pokrycia straty za 2001 rok, - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok, - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok, - zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. 8. Wybór Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości akcjonariuszy projekt zmian Statutu Spółki:
Zmienia się Statut Spółki w poniższym zakresie: 1) w art. 14 Dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: 3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów z wyjątkiem ustanowienia prokury. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu 2) w art. 17 w ust. 2 pkt 3 wyrazy 379 §4 kodeksu handlowego zastępuje się wyrazami 385 §5 Kodeksu Spółek Handlowych.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 118 poz. 754 z późniejszymi zmianami) do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe na znak dokonania blokady akcji na rachunku posiadacza. Akcje od dnia wydania świadectwa do zakończenia obrad ZWZ nie mogą być przedmiotem obrotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona, ich miejsce zamieszkania, liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów będzie zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki - Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 16 pokój nr 5 w dniach 19.06.02 - 21.06.02 w godz. 7.00 do 15.00. Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, iż zgodnie z art. 1 pkt 1 ust. 2 litera a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 86 z 2000 r., poz. 960 z późniejszymi zmianami) opłacie skarbowej podlegają dokumenty stanowiące pełnomocnictwa oraz ich odpisy (wypisy). Kwota opłaty skarbowej wynosi 15 zł. i może być uiszczona w znakach skarbowych.
kom emitent asa